一、山東誼丞麟醫(yī)用科技有限公司傳銷案

    山東誼丞麟醫(yī)用科技有限公司在2006年4月18日至11月29日期間，建立了“消費者”—“業(yè)務(wù)員”—“專賣店店長”—“市場開發(fā)經(jīng)理”—“市場督導(dǎo)”—公司六級金字塔式的營銷網(wǎng)絡(luò)，每個層級隨著發(fā)展“下線”數(shù)量的增加自動升級，并從新成員認(rèn)購資金中獲取提成。誼丞麟公司規(guī)定，參與者必須認(rèn)購最低1350元1單的產(chǎn)品即“入門費”后，才能成為公司的“消費者”；取得所謂的“消費者”資格后，通過介紹他人購買1個消費單獲得“業(yè)務(wù)員”資格，“業(yè)務(wù)員”每介紹一個“消費者”可分24次獲得480元招商獎勵，招商發(fā)展“消費者”越多獲得的獎勵越多；一次性購買該公司20個消費單可獲得該公司“專賣店（網(wǎng)絡(luò)虛擬站）店長”資格，專賣店每發(fā)展一個消費者，店長獲得60-80元店補；作為較高級別的“市場開發(fā)經(jīng)理”和“市場督導(dǎo)”獲得的提成則更多。該公司讓“消費者”認(rèn)購的1350元1單的產(chǎn)品僅僅是價值不過百元的所謂的護(hù)心貼、按摩器、健身酒等湊成的“大禮包”。同時隨著網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的迅速膨脹，該公司已經(jīng)無法滿足供應(yīng)，便從商店購買了彩電、冰箱、空調(diào)、筆記本電腦、手機、照相機、微波爐等產(chǎn)品，以高于市場價10倍以上的價格推銷給參與者，1部三星手機D908以3.5萬元的高價賣出，1臺普通冰箱以1.75萬的高價賣出，短短半年時間內(nèi)非法傳銷款高達(dá)2.4億元，發(fā)展專賣店1000多個，非法所得900余萬元。當(dāng)事人的上述行為構(gòu)成了《禁止傳銷條例》的傳銷行為，工商機關(guān)依法作出沒收違法所得922.1萬元、沒收用于傳銷活動用品、罰款70萬元、吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰。

    二、濟南益美康誠經(jīng)貿(mào)有限公司傳銷案

    2007年3月，根據(jù)群眾舉報，濟南市工商局市中分局對濟南益美康誠經(jīng)貿(mào)有限公司涉嫌傳銷行為進(jìn)行了調(diào)查。經(jīng)查，該公司自2006年11月20日開始，設(shè)立“www.emkc.com.cn”網(wǎng)站，并制定了《銷售計劃》。參與人最低交納660元購買一份阿膠糕、阿膠棗產(chǎn)品，取得介紹他人加入的資格，可介紹他人購買產(chǎn)品，并形成上下線關(guān)系。根據(jù)直接購買或推薦購買產(chǎn)品份數(shù)，還可升級為“專賣店”、“區(qū)域經(jīng)理”資格。參與人推薦他人購買一份產(chǎn)品可得獎金60元，“專賣店”可從其下線發(fā)展人員按每份30元提取獎金，“區(qū)域經(jīng)理”可從其下線發(fā)展人員按每份10元提取獎金。下線購買產(chǎn)品的數(shù)量越多，上線得到的獎金越多。至被查處時，該公司共發(fā)展參與人1689人次，其中成為專賣店的30人，成為區(qū)域經(jīng)理的2 人。該公司總計銷售商品23909單（份），涉及資金1441.86萬元。該公司的行為違犯了《禁止傳銷條例》相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成了傳銷行為。工商機關(guān)依法對其作出罰款150萬元，沒收涉案用品的行政處罰。對3名主要涉案人員移送公安機關(guān)處理。對為傳銷行為提供場所、傳銷網(wǎng)站設(shè)計、物品存放等便利條件的行為另案處理。

    三、“廣美莎緹”傳銷案

    2006年11月，根據(jù)群眾舉報，煙臺市工商局芝罘分局組織了30多名工商人員，會同20多名公安民警，對正在培訓(xùn)場所開會的組織成員和在居所遙控指揮的組織者同時采取了行動，抓獲傳銷頭目11人。經(jīng)查，該組織以孫某為首，從2005年底流竄煙臺市芝罘區(qū)租賃場所從事傳銷活動，對誘騙來煙臺的組織成員進(jìn)行培訓(xùn)、洗腦，打著直銷的名義進(jìn)行傳銷活動。該組織的組成形式共分五個級別，即E、D、C、B、A五級。新加入者交納3050元認(rèn)購商品才能取得成員資格，成為組織內(nèi)的“經(jīng)銷商”（E級），經(jīng)銷商直接發(fā)展4人成為“組長”（D 級），發(fā)展14人成為“主任”（C級），發(fā)展90人成為“經(jīng)理”（B級），發(fā)展560人成為“高級經(jīng)理”(A 級)。加入者通過交納商品認(rèn)購款的方式,取得加入、介紹或發(fā)展他人加入的資格，并以此獲取回報。該組織還設(shè)立了直銷獎、差額獎和育成獎，先參加者從發(fā)展的下線成員所交納的商品認(rèn)購款中獲取收益。發(fā)展的下線越多，獲取的利益就越多。工商、公安執(zhí)法機關(guān)先后端掉該團(tuán)伙在芝罘區(qū)的多處窩點，驅(qū)散傳銷人員400余人，刑事拘留11名，依法對傳銷頭目和骨干作出刑事處罰。

    四、泰安市康利來經(jīng)貿(mào)有限公司傳銷案

    2006年11月28日，泰安市工商局根據(jù)群眾舉報，派員對泰安市康利來經(jīng)貿(mào)有限公司進(jìn)行了現(xiàn)場檢查。經(jīng)查，當(dāng)事人于2006年9月20日注冊登記，10月12日從泰安市中信靈芝科技開發(fā)有限公司購進(jìn)靈芝產(chǎn)品7件，加工包裝后以“泰安市康利來經(jīng)貿(mào)有限公司”和“香港康利來生物工程有限公司”的名義從事銷售經(jīng)營，價格以每組660—6600元不等。當(dāng)事人聘請銷售策劃人員，制定了“顧客消費獎勵計劃”。規(guī)定：產(chǎn)品銷售實行會員制，分層次進(jìn)行銷售。要求購買一定數(shù)額的產(chǎn)品，取得會員資格后就可以獲得上一層和直薦下一層的“開拓費”以及市場管理獎，以推薦的會員數(shù)量和銷售產(chǎn)品業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬。當(dāng)事人在銷售產(chǎn)品時，通過制定“顧客消費獎勵計劃”，明確規(guī)定以發(fā)展會員分層次銷售方式銷售產(chǎn)品，并且以發(fā)展的會員數(shù)量和銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬。當(dāng)事人的銷售行為違反了《禁止傳銷條例》相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成了傳銷行為。工商機關(guān)依法作出罰款50萬元的行政處罰。

    五、某產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司高唐分公司為傳銷行為提供培訓(xùn)場所案

    2007年1月9日，根據(jù)群眾舉報，高唐縣工商局聯(lián)合公安機關(guān)在某商城北四樓4049房間內(nèi)查獲一非法傳銷組織，當(dāng)場抓獲傳銷人員55名，公安機關(guān)根據(jù)情節(jié)輕重分別對傳銷人員作出刑事拘留16人，行政拘留2人。經(jīng)查，某產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司高唐分公司于2006年12月14日與王某簽訂房屋租賃合同，將產(chǎn)權(quán)歸自己所有的某商城北四樓4049房間出租給王某使用，租期三個月，租金1162元已由當(dāng)事人財務(wù)部門收取。而后王某組織人員以銷售“嬌妃”化妝品為名進(jìn)行傳銷活動，并在該商城北四樓4049房間授課。該公司的行為違犯了《禁止傳銷條例》相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成了為傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲等條件的違法行為。工商機關(guān)依法作出責(zé)令停止違法行為、沒收違法所得1162元，并處罰款15萬元的行政處罰。

    六、LOB網(wǎng)絡(luò)傳銷案

    2007年，聊城市東阿縣公安局經(jīng)過9個月的艱苦奮戰(zhàn)，一舉破獲了LOB網(wǎng)絡(luò)傳銷案。經(jīng)查明，該傳銷團(tuán)伙以發(fā)展LOB遠(yuǎn)程教育網(wǎng)為名，要求新加入用戶交入網(wǎng)費1680元。然后按照：每直接發(fā)展1名用戶，公司給獎金200元，發(fā)展2名用戶后，成為左右兩區(qū)，當(dāng)發(fā)展到9人，且左右兩區(qū)成3：6或者4：5的模式時，公司給600元的團(tuán)隊獎的返利方式，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，在全國范圍內(nèi)發(fā)展下線，至案發(fā)，全國20余個省市數(shù)十萬人參與，涉案金額8.9億元。截止目前，該案共刑事拘留犯罪嫌疑人43名，2007年11月，主要犯罪嫌疑人張某等5人被依法判處有期徒刑，并處罰金。

    七、泰安“8.15”非法經(jīng)營案

    2006年，泰安市寧陽縣公安局成功偵破了梅某等非法經(jīng)營案。經(jīng)查明，2006年8月至10月間，該傳銷組織實行五級制，形成典型的金字塔非法傳銷網(wǎng)絡(luò)，以“家庭”為基本單元，由“家長”實施封閉式管理，每天在“家長”帶領(lǐng)下，集體食住，集中授課培訓(xùn)。該案涉及貴州、四川、云南、廣西、湖北、河南及山東等十多個省，參與傳銷人員2萬余人，涉案金額6000余萬元。2007年3月23日、4月29日，寧陽縣人民法院對該案進(jìn)行了公開審理，梅某等22人分別被判處有期徒刑或緩刑，并處罰金。

    八、盛某等非法經(jīng)營案

    2007年6月28日，聊城市公安局東昌府分局破獲了盛某非法經(jīng)營案。經(jīng)查明，2002年以來，犯罪嫌疑人盛某作為“貴州紅躍”藥業(yè)傳銷組織的銷售總監(jiān)（A級別），以高額利潤為誘餌，發(fā)展下線3.8萬余人，涉案金額達(dá)億元。2007年10月15日，犯罪嫌疑人盛某被依法移送起訴。破案后，23名A級傳銷頭目相繼投案自首。

    九、威海“9.01”非法經(jīng)營案

    2007年，威海市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局經(jīng)近8個月的縝密偵查，成功破獲了一起非法經(jīng)營案。經(jīng)查明，2005年底，犯罪嫌疑人許某伙同他人，成立山東鴻洋神水產(chǎn)科技有限公司五一七電子商務(wù)中心，建立傳銷網(wǎng)站hys517.cn，大肆進(jìn)行傳銷活動。截止案發(fā)，該網(wǎng)絡(luò)在山東、江蘇、黑龍江等多地發(fā)展傳銷人員13萬余人，涉案金額達(dá)6000余萬元。目前，公安機關(guān)已抓獲涉案犯罪嫌疑人15名，許某等13名犯罪嫌疑人被移送檢察機關(guān)起訴。

    十、葉某、魏某等人非法經(jīng)營案

    2007年8月31日，日照市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局立案偵查葉某、魏某等非法經(jīng)營