“老鄉(xiāng)們，我們應(yīng)注意提高防范意識，做到‘三不一要’：不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬，要及時報案……”11月5日，河南省淅川縣檢察院檢察官來到該縣某社區(qū)，結(jié)合該院辦理的一起虛擬貨幣傳銷案進行反詐騙宣傳活動。

　　委托高科技公司定制軟件，設(shè)立“紅牛去中心化交易所”網(wǎng)站，開發(fā)對應(yīng)的紅牛炒幣App，以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義開展傳銷活動，并成立“紅牛商學院講師團”開展線下推廣宣傳。僅一年時間，涉案團伙就發(fā)展會員2128人，騙取財物1.2億余元。

　　今年6月27日，河南省南陽市中級法院終審裁定駁回何某、張某、孫某上訴，維持原判;7月14日，南陽市中級法院撤銷對王某一審判決，以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪判處其有期徒刑五年九個月，并處罰金50萬元。隨著終審判決的作出，該案終于塵埃落定。日前，記者采訪了辦理該案的淅川縣檢察院檢察官，了解了案情始末。

 

　　架起傳銷網(wǎng)發(fā)展會員

　　2020年夏，一心想發(fā)大財?shù)耐跄持\劃成立“紅牛去中心化交易所”，開發(fā)紅牛炒幣App，欲利用互聯(lián)網(wǎng)在全國開展傳銷活動。為建立傳銷組織、搭建組織架構(gòu)，王某于2020年與他人一同到何某開辦的北京價值互聯(lián)有限公司(以下簡稱價值互聯(lián)公司)定制軟件。何某組織公司產(chǎn)品總監(jiān)王某鶴(另案處理)、技術(shù)負責人張某甲(另案處理)等員工，按照王某的要求制作了“紅牛去中心化交易所”網(wǎng)站和紅牛炒幣App，從王某處收取制作費30萬個USDT、升級費3萬個USDT。

　　2020年9月，“紅牛去中心化交易所”在網(wǎng)絡(luò)公開對外發(fā)行NB幣(牛幣)。為了對外推廣宣傳，王某委托張某成立“講師團”，張某組織孫某、周某(另案處理)等10余人組建了“紅牛商學院講師團”，張某為實際負責人，孫某為“院長”，周某為“副院長”。

　　張某等人在天津、重慶等地進行線下推廣宣傳，以“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”為噱頭，通過大量虛假交易營造NB幣交易市場繁榮的假象，吸引不特定公眾注冊賬號、充值成為會員，宣稱會員可通過“靜態(tài)收益”和“動態(tài)收益”獲利NB幣，將NB幣兌換成USDT等虛擬貨幣后可從“紅牛去中心化交易所”提現(xiàn)。

　　在“紅牛去中心化交易所”運營過程中，何某管理交易所錢包系統(tǒng)，負責歸集、保管會員充值的USDT等虛擬貨幣，對會員從交易所提出USDT等虛擬貨幣進行審核、支付。王某組織梁某、梁某興、高某(3人均另案處理)成立市值工作室，通過其掌握的大量NB幣，人為操控NB幣價格。

 

　　精準認定涉案金額

　　此案不僅是高科技犯罪，而且案值巨大，被害人遍布全國各地，取證難度很大。2021年7月9日，淅川縣檢察院依法提前介入，引導公安機關(guān)將協(xié)同作案人員作為案件的關(guān)鍵突破口。

　　公安機關(guān)查明，王某、何某、張某、孫某等人表面上提供主流虛擬貨幣交易服務(wù)，實際上是以“公鏈”概念為幌子、以高額持幣生息收益為誘餌，吸引他人開設(shè)賬戶，同時利用高比例的推廣收益引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，建立層級關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)。

　　經(jīng)司法鑒定機構(gòu)鑒定，“紅牛去中心化交易所”用戶層級關(guān)系信息共計1322474條，存在直屬下級用戶共計239359條，滿足“發(fā)展下級總層級”大于等于3層且“發(fā)展下級總?cè)藬?shù)”大于等于30的層級信息共48064條。用戶充值USDT、BTC等虛擬貨幣，其中USDT數(shù)量為20181988.4840085(價值約1.2億元人民幣)。經(jīng)對用戶信息調(diào)查，“紅牛去中心化交易所”發(fā)展會員達2128人。

　　2021年8月7日，淅川縣檢察院依法對何某、張某、孫某作出批準逮捕決定。王某被追加提請逮捕，于2022年6月29日被批準逮捕。

　　如何精準認定涉案金額?案件研判過程中，檢察機關(guān)建議偵查機關(guān)通過大數(shù)據(jù)平臺深挖線索。最終，偵查機關(guān)又挖出除了何某保管的“紅牛去中心化交易所”會員充值虛擬貨幣三個歸集地址之外的虛擬貨幣USDT110166.0253個、BTC0.03672個、TRX64.333個、ETH14.25968514個，還從價值互聯(lián)公司員工王某鶴處扣押了用于支付會員提現(xiàn)的虛擬貨幣USDT31475.0178個、BTC3.70102122個、ETH7.61個、UNI506.4281個、TRX1430個，并及時固定證據(jù)。

　　2022年5月6日，淅川縣檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪對何某、張某、孫某提起公訴。2022年10月9日，該院以同樣罪名對王某提起公訴。

 

　　4名被告人終認罪

　　針對何某、張某、孫某3人拒不認罪情況，辦案檢察官把他們騙取財物、擾亂經(jīng)濟社會秩序情節(jié)嚴重的犯罪事實進行鏈條式、清晰化呈現(xiàn)，最終，3人在大量事實面前低頭認罪。

　　淅川縣法院于今年2月15日公開開庭審理。庭審中，王某認為對其在組織、領(lǐng)導傳銷活動罪中的身份認定與事實不符，提出自己未發(fā)揮主要作用的辯解。公訴人指出，“紅牛去中心化交易平臺”是何某等人根據(jù)王某的要求研發(fā)的，王某為此支付了費用，而且他組織梁某等人成立了市值工作室，通過人為操控價格制造NB幣市場繁榮的假象，從中牟利，并對獲利資金進行支配。另外，他招募張某等人成立講師團進行宣傳推廣，引誘更多的人參與。這些犯罪事實有王某與何某等人聊天記錄、提現(xiàn)記錄、同案犯供述及證人證言等證據(jù)互相印證，足以認定王某系傳銷犯罪組織的發(fā)起人，在涉案共同犯罪中起主要作用，系主犯。

　　最終，法院采信了檢察機關(guān)的全部意見。今年4月19日，法院以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪分別判處何某、張某、孫某有期徒刑五年至有期徒刑三年，各并處罰金30萬元至8萬元;以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪判處王某有期徒刑六年，并處罰金50萬元。4人均不服一審判決，提出上訴。6月27日、7月14日，南陽市中級法院分別作出終審裁定和判決。