打著“無(wú)本生利”“分享經(jīng)濟(jì)”等幌子的非法金融活動(dòng)時(shí)有發(fā)生，不僅破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、擾亂社會(huì)治安，還嚴(yán)重影響人民群眾的正常生活秩序和生命財(cái)產(chǎn)安全，甚至危害國(guó)家安全，是破壞社會(huì)和諧穩(wěn)定的一大毒瘤。很多人在不懂投資、不追問(wèn)平臺(tái)是否合法、一心只想賺錢的心態(tài)下，被不法分子所利用，最終落入非法集資、傳銷犯罪的陷阱。

　　因此，網(wǎng)信君將每周從近期的非法金融案件中選取部分典型案例向社會(huì)公布，以提高大眾的甄別能力和防范意識(shí)。

 

　　NO.1　“歡樂(lè)豆”背后的傳銷陷阱

　　靠著“每天增收2%”的“新概念”理財(cái)，在短短一年內(nèi)發(fā)展會(huì)員3.7萬(wàn)余人，涉案資金達(dá)1000余萬(wàn)元。5月23日，經(jīng)江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)檢察院提起公訴，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處許某某有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元，追繳違法所得850余萬(wàn)元。6月27日，許某某被投監(jiān)服刑。

　　經(jīng)審查，許某某以投資虛擬商品增值方式，組建網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，通過(guò)派發(fā)“原始單”及出售虛擬幣“歡樂(lè)豆”牟取利益，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。2023年2月20日，濱湖區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)許某某提起公訴。5月23日，法院經(jīng)審理采納全部公訴意見(jiàn)，作出上述判決。

 

　　NO.2　涉案3500萬(wàn) 專門圍獵中老年群體，警方搗毀“網(wǎng)聯(lián)嘉”家族式網(wǎng)絡(luò)傳銷組織

　　下載一個(gè)“刷臉支付”軟件就能返利，充值成為會(huì)員還能躺著賺錢。這看似一本萬(wàn)利的好事讓不少中老年人沖昏了頭腦，掏出了自己的養(yǎng)老錢加入成為會(huì)員。

　　然而，警方調(diào)查后卻發(fā)現(xiàn)，這款全國(guó)20多萬(wàn)會(huì)員的所謂“刷臉支付”軟件，只是犯罪團(tuán)伙用來(lái)設(shè)傳銷騙局的幌子。上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊(duì)民警經(jīng)過(guò)層層深挖，最終撕下“網(wǎng)聯(lián)嘉”的華麗外衣，搗毀一個(gè)家族式網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，共抓獲犯罪嫌疑人16名，涉案金額達(dá)3500多萬(wàn)元。相比“拉人頭”的傳統(tǒng)線下傳銷，網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)依托無(wú)接觸、網(wǎng)絡(luò)化、分散化的線上平臺(tái)快速傳播，影響范圍更廣、隱蔽性更強(qiáng)，近年來(lái)更呈現(xiàn)蔓延勢(shì)頭。

 

　　NO.3　青島紅色奇跡銷售模式類似傳銷 恩施市監(jiān)局發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示

　　6月30日，恩施市市場(chǎng)監(jiān)督管理局官方微信平臺(tái)發(fā)布關(guān)于“青島紅色奇跡健康產(chǎn)業(yè)有限公司”的風(fēng)險(xiǎn)提示，內(nèi)容如下：

　　近期，有打著“青島紅色奇跡健康產(chǎn)業(yè)有限公司”的銷售人員在崔家壩鎮(zhèn)境內(nèi)推銷“RSMA”系列產(chǎn)品，產(chǎn)品包括“RSMA雨生紅球藻蝦青素粉固體飲料”、“藍(lán)莓葉黃素酯固體飲料”、“RSMA藻油凝膠糖果”和“RSMA雨生紅球藻凝膠糖果”4種，其銷售單價(jià)為300-1000元/盒不等。

　　產(chǎn)品銷售主要對(duì)象為有腦梗、糖尿病、高血壓等慢性病老年患者。根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容顯示，上述產(chǎn)品為普通食品，但銷售人員通過(guò)視頻和現(xiàn)場(chǎng)宣講等方式，宣傳其產(chǎn)品具有預(yù)防和治療疾病的功能，并采取“返還本金”、“拉人頭”等類似傳銷和養(yǎng)老詐騙的銷售模式。

　　根據(jù)調(diào)查顯示，該公司已于2023年6月13日因登記住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法與企業(yè)取得聯(lián)系，被登記機(jī)關(guān)青島市即墨區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。請(qǐng)廣大群眾提高警惕，并相互告知，防止上當(dāng)受騙。

 

　　NO.4　涉案資金超4億元！寧夏警方偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　2021年7月16日，彭陽(yáng)縣公安局接到轄區(qū)一名居民報(bào)警稱，其在“ZBS”平臺(tái)上搶單（虛擬玉石）被騙9317.28元。

　　經(jīng)查，該平臺(tái)通過(guò)搶購(gòu)虛擬物品、虛擬幣的模式，大肆吸納參與者通過(guò)發(fā)展下線獲利，并形成17個(gè)層級(jí)的“金字塔”式等級(jí)機(jī)構(gòu)，在發(fā)展到一定程度后，上層傳銷組織者便放棄之前的平臺(tái)，重新在開(kāi)發(fā)的新軟件中又吸納會(huì)員參與投資，從而達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康摹?/div>