2020年12月5日，隨著法槌的落定，涉及20 個(gè)省市、參與5萬余人、涉案金額 2 億余元的“9·03特大傳銷案”終審宣判，3名主要犯罪嫌疑人杜某、吳某、樊某被依法判刑，1.2億余元非法所得被依法追繳，至此，歷時(shí)兩年多的“9·03特大傳銷案”塵埃落定。

 

　　利益誘騙加入  “國網(wǎng)”掩人耳目

　　“ 一開始是我一個(gè)同學(xué)給我打電話，讓我加入‘國網(wǎng)’，他說只要花3900元就能成為會(huì)員，每個(gè)月能領(lǐng)取上萬元的工資，一年可達(dá)十幾萬元，一開始我沒加入，后來他說還有名額，我就動(dòng)搖了。”2020年12月23日，臨清市傳銷參與者高敏(化名)如實(shí)說出了加入“國網(wǎng)”的經(jīng)歷。

　　高敏加入的“ 國網(wǎng)” ，又稱“中國人際網(wǎng)”，是一個(gè)采用“五級(jí)三階制”的晉級(jí)及獎(jiǎng)金模式運(yùn)行的傳銷組織，參與者交納3900元便可成為“國網(wǎng)”會(huì)員且“終身受益”，并可獲得統(tǒng)一編發(fā)的GK 卡號(hào)及“蘭望得薰衣草植物精華”化妝品。

　　已加入的會(huì)員介紹他人加入，發(fā)展下線。該組織以“蘭望得薰衣草植物精華”化妝品為道具掩蓋其傳銷活動(dòng)，通過其內(nèi)部的會(huì)員管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)會(huì)員業(yè)績(jī)。會(huì)員推薦的人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，即可晉級(jí)為不同級(jí)別，下線發(fā)展得越多，級(jí)別就越高，獲得的獎(jiǎng)勵(lì)也越多。

　　與傳統(tǒng)的傳銷不同的是，該傳銷組織不限制人身自由、不收身份證及手機(jī)。2016年12月開始，該組織將不同級(jí)別的會(huì)員集中在不同的微信群內(nèi)，通過微信群及“中國夢(mèng)”系列書籍宣傳“國網(wǎng)”，發(fā)展會(huì)員。截至案發(fā)，該傳銷組織已發(fā)展下線會(huì)員5萬余名，涉案金額2億余元。

 

　　警方攻堅(jiān)克難  獲取案件證據(jù)

　　2018 年3 月，臨清市公安局獲取了“國網(wǎng)”涉嫌傳銷的有關(guān)信息，但并不能確定該組織是否為傳銷組織。于是，成立專案組，連續(xù)偵查了5個(gè)月。這5個(gè)月內(nèi)，專案組民警相繼輾轉(zhuǎn)北京、上海、廣東等10個(gè)省(市)的30多個(gè)地區(qū)，行程數(shù)萬公里，調(diào)取數(shù)據(jù)數(shù)萬條，制作筆錄50余份，通過對(duì)數(shù)據(jù)的逐一分析、整合分類，專案組成功獲取了該組織的運(yùn)作、晉級(jí)及獎(jiǎng)金模式，為案件定性提供了依據(jù)。

　　但該傳銷組織主要通過微信群宣傳來發(fā)展會(huì)員，并沒有會(huì)員網(wǎng)站。“他們一定有一個(gè)用來儲(chǔ)存會(huì)員信息和計(jì)算會(huì)員獎(jiǎng)金的軟件，這個(gè)軟件應(yīng)該由這個(gè)組織的頭號(hào)人物掌握。”民警李金龍說，獲取這個(gè)軟件信息是案件偵破的關(guān)鍵。

　　專案組從細(xì)處著手，對(duì)臨清市參與該組織的數(shù)百人進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)上下線之間經(jīng)常用現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬的方式交易，獎(jiǎng)金的發(fā)放也是通過銀行轉(zhuǎn)賬。辦案民警進(jìn)一步分析微信信息和資金數(shù)據(jù)，從資金流動(dòng)的痕跡中確定了該傳銷組織的主要人物——吳某和樊某。

　　辦案民警對(duì)兩人精準(zhǔn)研判，確定他們的活動(dòng)范圍在湖南省衡陽市，遂立即奔赴衡陽市開展抓捕工作。但兩人都為流動(dòng)人口，并未辦理居住登記，短時(shí)間內(nèi)，辦案民警無法掌握他們的具體住址。辦案民警奮戰(zhàn)20多天，準(zhǔn)確掌握了吳某的具體位置和樊某的暫住地址。

 

　　鍥而不舍追查  案件水落石出

　　2018年9月11日，當(dāng)辦案民警準(zhǔn)備抓捕吳某時(shí)，發(fā)現(xiàn)他已于當(dāng)天坐高鐵到了北京，并購買了3天后北京到武漢的高鐵票，而后得知其可能在武漢直接去香港的信息。為防止失去控制，2018年9月14 日上午11 時(shí)，專案組在北京至武漢的高鐵上將吳某成功抓獲。

　　隨即，專案組民警立即搜查吳某在衡陽的住處，控制了正在錄入報(bào)單的工作人員，查獲了會(huì)員管理軟件和大量報(bào)單資料。次日，專案組民警蹲守了一天，成功將樊某抓獲。

　　民警連夜展開審問，吳某主動(dòng)交代了一條線索：他還有一個(gè)名叫“李紅”的上級(jí)，并不清楚其真實(shí)姓名。為查實(shí)這條線索，專案組民警通過多方技術(shù)比對(duì)，確定了“李紅”的真實(shí)姓名為杜某。2018年11月9日，杜某在河北省安國市被成功抓獲。至此，“國網(wǎng)”傳銷組織的3名主要犯罪嫌疑人均已落網(wǎng)。

　　專案組民警采取各種有效措施和技術(shù)手段，精心繪制了涉案人員組織結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖和資金結(jié)構(gòu)圖，并按照人員結(jié)構(gòu)與資金流向兩條主線，全面開展調(diào)查取證工作，“中國人際網(wǎng)”傳銷團(tuán)隊(duì)的內(nèi)幕被逐步揭開，整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)頃刻間土崩瓦解。