被告人陳柏仲，男，1966年**月**日生，身份證號(hào)碼4301041966********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住南京市雨花臺(tái)區(qū)**居**幢**室（戶籍所在地：湖南省長沙市望城區(qū)**街道**社區(qū)**村**棟**房）。被告人陳柏仲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月24日由南京市公安局雨花臺(tái)分局決定取保候?qū)彛�于同�?0月28日被該分局刑事拘留，于同年11月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

　　本案由南京市公安局雨花臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人陳柏仲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年11月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　2020年7月23日前，被告人陳柏仲等人先后來到南京市雨花臺(tái)區(qū)岱善保障房片區(qū)，以參加“1040陽光工程”、“連鎖經(jīng)營業(yè)”或者“商務(wù)商會(huì)””為名，在無實(shí)際商品情況下，通過發(fā)展下線方式，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。該傳銷組織根據(jù)人員購買份額多少，實(shí)行以業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（又稱老總）為級(jí)差的五級(jí)三晉制，不同層級(jí)按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動(dòng)，該傳銷組織由體系老總負(fù)責(zé)管理，再分別設(shè)立若干個(gè)經(jīng)理室（也稱“家庭”），由老總（直總）管理，并在經(jīng)理室內(nèi)設(shè)大總管（負(fù)責(zé)經(jīng)理室日常管理），并設(shè)立以下職位（也稱“窗口”），自律總管和自律配合（負(fù)責(zé)或者協(xié)助開展經(jīng)理室成員紀(jì)律管理等事項(xiàng)）、能力總管和能力配合（負(fù)責(zé)或者協(xié)助開展經(jīng)理室成員學(xué)習(xí)等事項(xiàng)）、經(jīng)晨總管（負(fù)責(zé)經(jīng)理室經(jīng)晨會(huì)議等事項(xiàng)）、申購總管（負(fù)責(zé)經(jīng)理室成員購買份額等事項(xiàng)）。

　　截止案發(fā)時(shí)，該傳銷組織內(nèi)下設(shè)李某某、劉某某、楊某甲、楊某乙、吳某某、張某甲（上述6人均另案處理）為大總管的6個(gè)經(jīng)理室，傳銷組織中的傳銷人員總計(jì)不少于3層120人。傳銷組織中的老總、大總管和其他窗口等不同層級(jí)間均有互動(dòng)交流，包括集中任命相關(guān)人員職務(wù)、集中進(jìn)行窗口人員培訓(xùn)、組建共同的微信群組，輪流召開窗口會(huì)議，交叉進(jìn)行經(jīng)理室間的自律檢查，統(tǒng)一辦理和使用集團(tuán)電話號(hào)碼，不定期統(tǒng)計(jì)和分享租房資源等。

　　被告人陳柏仲擔(dān)任老總的職務(wù)。

　　2020年7月23日，被告人陳柏仲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人陳柏仲歸案后如實(shí)供述了自己的罪行。

　　認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

　　1.被告人陳柏仲的戶籍資料、照片、微信截圖等書證；

　　2.證人張某乙、呂某某、魏某某等人的證言；

　　3.被告人陳柏仲的供述和辯解；

　　4.南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的搜查筆錄等。

　　上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳柏仲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　本院認(rèn)為，被告人陳柏仲以連鎖經(jīng)營為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳柏仲與他人共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪；被告人陳柏仲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯。被告人陳柏仲歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人陳柏仲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

 

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院

檢 察 官：呂齊斌

檢察官助理：郭曉飛

2020年12月10日

 

　　附件：

　　1.被告人陳柏仲現(xiàn)羈押于南京市雨花臺(tái)區(qū)看守所。

　　2.全部案卷材料和證據(jù)。

　　3.《量刑建議書》1份。

　　4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

　　5.《適用簡易程序建議書》1份。