早在2018年，臨清市公安局接到有人利用“中國人際網(wǎng)”在臨清從事傳銷活動的重要線索。由于案情復雜、涉案金額巨大，在省公安廳、聊城市公安局技術支持下，經(jīng)過綜合分析認定“中國人際網(wǎng)”涉嫌非法傳銷。在認定為非法傳銷后，臨清市公安局迅速從經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)、治安等部門抽調(diào)精干力量組成專案組，制定了嚴密的偵破方案，嚴明工作紀律，全力以赴開展偵破工作。

　　近日，這宗涉及20個省市，參與人員達5萬余人、涉案金額2億余元的“9.03特大傳銷案”成功全案全結。主要犯罪嫌疑人杜某娜、吳某龍、樊某玲等人被依法判刑，1.2億余元非法所得被依法追繳。

 

 

　　攻堅克難，全面獲取案件證據(jù)

　　2018年3月，在獲取“中國人際網(wǎng)”涉嫌傳銷的有關信息，聊城臨清市公安局經(jīng)過連續(xù)五個月的經(jīng)營，成功獲取了該組織的運作、晉級及獎金模式，為案件定性提供了依據(jù)。

　　經(jīng)查，臨清有多人加入該傳銷組織，他們之間除了用現(xiàn)金交易外，上下線之間的經(jīng)濟往來還依托銀行轉賬。通過對幾十萬條數(shù)據(jù)資源充分研判，有效整合分類，通過數(shù)據(jù)關聯(lián)，發(fā)現(xiàn)規(guī)律特征，公安機關從資金流動的痕跡中發(fā)現(xiàn)和鎖定了嫌疑人。經(jīng)過進一步工作發(fā)現(xiàn)該傳銷組織在互聯(lián)網(wǎng)上沒有會員網(wǎng)站，主要通過微信群進行宣傳和發(fā)展會員，獎金的發(fā)放也是通過銀行轉賬。專案組通過對微信信息和資金數(shù)據(jù)的分析研判，確定了該傳銷組織的主要人物為吳某龍和樊某玲。同時，專案組分析認為該傳銷組織一定有一個用來儲存會員信息和計算會員獎金的軟件，而且這個軟件一定在傳銷頭號人物手中掌握，獲取這個軟件是案件成功偵破的關鍵。

　　通過對吳某龍的精準研判，專案組確定了吳某龍和樊某玲的活動范圍在湖南省衡陽市。為迅速破案，贏得戰(zhàn)機，專案組將抓獲吳某龍和樊某玲作為偵查工作的重點。專案組民警立即奔赴衡陽市，在不掌握兩人具體住址的情況下，經(jīng)過20余天的艱苦工作，專案組民警綜合運用傳統(tǒng)偵查方法與現(xiàn)代化的技術手段，準確掌握了吳某龍在衡陽市四處住址的具體位置和樊某玲的暫住地址。

 

 

　　鍥而不舍深挖細查，大案終究水落石出

　　把握時機，抓捕主犯。2018年9月11日專案組發(fā)現(xiàn)吳某龍已于當天坐高鐵到達北京，并購買了9月14日北京到武漢的高鐵票，并獲取了吳某龍有可能在武漢直接去香港的信息，為防止其失去控制，專案組決定在北京至武漢的高鐵上對吳某龍實施抓捕。2018年9月14日上午11時，吳某龍在高鐵上被成功抓獲。

　　駐在衡陽的專案組立即對吳某龍在衡陽的住處進行搜查，把正在進行錄入報單、管理業(yè)績的工作人員控制，并查獲會員管理軟件和大量報單資料。專案組民警又經(jīng)過一天的蹲守成功將樊某玲抓獲。

　　深挖細查，步步深入。吳某龍落網(wǎng)后，專案組民警利用攻心戰(zhàn)術，人性化執(zhí)法，以情感人，使吳某龍主動交待了一條線索，他還有一個上級叫“李紅”，真實姓名他不清楚，為查實這條線索，專案組民警通過多方技術比對，最終確定杜某娜就是所謂的“李紅”。2018年11月9日，杜某娜在河北省安國市被成功抓獲，至此，案件又一次取得實質(zhì)性進展。

 

 

　　縝密調(diào)查，查清全案。專案組民警采取各種有效措施和技術手段，精心繪制了涉案人員組織結構網(wǎng)絡圖和資金結構圖，并按照人員結構與資金流向兩條主線，全面開展調(diào)查取證工作。隨著偵查工作的不斷深入，以曲解國家政策、國家領導人講話、視頻等虛構經(jīng)營前景的“中國人際網(wǎng)”傳銷團隊內(nèi)幕逐步揭開。

　　經(jīng)查，該組織采用“五級三階制”的傳銷模式，交納3900元成為會員，并通過發(fā)展下線逐級晉階成為推廣員、培訓員、代理員、代理商，級別越高獲得的獎勵越多，獎勵分為直銷獎、差額獎、育成獎、分紅等獎項。

　　該組織以“蘭望得薰衣草精植物精華”化妝品為道具，對內(nèi)作為贈品贈送給會員、對外以宣稱自身為銷售該化妝品的直銷模式掩蓋其傳銷性質(zhì)。該組織依托某軟件會員管理系統(tǒng)，對會員進行業(yè)績統(tǒng)計，作為發(fā)放獎金和晉級的依據(jù)。截至案發(fā)，該傳銷組織已發(fā)展下線會員5萬余名，涉案金額2億余元。

 

 

　　不辭辛苦扎實證據(jù) 夯實辦成鐵案基礎

　　“9.03特大傳銷案”的成功偵破，與臨清公安人堅韌不拔、無私奉獻的敬業(yè)精神密不可分。在偵辦“9.03特大傳銷案”中，專案組幾經(jīng)挫折，但始終盯案不放，抓住線索，一追到底。辦案民警克服水土不服、嚴寒酷暑等困難，連續(xù)奮戰(zhàn)數(shù)月，輾轉輾轉北京、河北、上海、廣東、安徽、江蘇等地，十省（市）30多個縣市，調(diào)取數(shù)據(jù)數(shù)萬條，制作筆錄五十余份，行程萬余公里。正是由于這種忘我工作、頑強奮戰(zhàn)的敬業(yè)精神和超出常人的付出，才使該案主要傳銷頭目被順利抓獲，從而及時將整個傳銷網(wǎng)絡徹底摧毀，把這起錯綜復雜、難于查證的特大傳銷案件辦成了證據(jù)扎實、事實清楚、程序合法、適用法律正確的鐵案。