假借“天津天獅”名義，在江蘇、浙江一帶以推銷(xiāo)商品為名，大肆開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，為了讓受害人參加，通過(guò)暴力威脅、強(qiáng)行收取隨身物品、限制活動(dòng)范圍等方式對(duì)多名被害人進(jìn)行非法拘禁。12月31日，江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院對(duì)外披露了該起傳銷(xiāo)惡勢(shì)力案件。韋某民等25名被告人，分別被判處有期徒刑。

 

警方打擊傳銷(xiāo)惡勢(shì)力現(xiàn)場(chǎng)

 

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)

　　2013年12月，被告人韋某民在浙江省嘉興市發(fā)起設(shè)立了以自己為大老總的假冒“天津天獅”傳銷(xiāo)組織，傳銷(xiāo)組織在浙江省嘉興市發(fā)展運(yùn)作一段時(shí)間后遷至江蘇省常州市發(fā)展運(yùn)作。

　　2015年1月，被告人周某鋒從韋某民團(tuán)隊(duì)獨(dú)立出來(lái)，發(fā)展為分別由韋某民、周某鋒任大老總的兩個(gè)傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行運(yùn)作，兩個(gè)團(tuán)隊(duì)之間管理和財(cái)務(wù)相互獨(dú)立。

　　2016年7月，周某鋒讓時(shí)任傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)小老總被告人繆某潮帶領(lǐng)了一部分傳銷(xiāo)人員從江蘇省常州市轉(zhuǎn)移至南通市崇川區(qū)發(fā)展運(yùn)作。2016年11月，繆某潮從周某鋒團(tuán)隊(duì)獨(dú)立出來(lái)，形成周某鋒、繆某潮分別擔(dān)任大老總的兩個(gè)傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，兩個(gè)團(tuán)隊(duì)之間管理和財(cái)務(wù)相互獨(dú)立。

　　2018年左右，韋某民、周某鋒帶領(lǐng)傳銷(xiāo)人員陸續(xù)從常州遷至南通發(fā)展運(yùn)作。

　　周某鋒成為大老總后，其直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金歸自己所有，與韋某民資金不再關(guān)聯(lián)。繆某潮成為大老總后，其直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金歸自己所有，周某鋒資金不再關(guān)聯(lián)。

　　該傳銷(xiāo)組織在發(fā)展運(yùn)作過(guò)程中，假借“天津天獅”名義，以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者購(gòu)買(mǎi)份額獲得加入資格，每份份額3900元，無(wú)具體商品，直接或者間接以發(fā)展人員購(gòu)買(mǎi)的份額作為計(jì)酬依據(jù)或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

　　該傳銷(xiāo)組織嚴(yán)密、分工明確，對(duì)傳銷(xiāo)參加者實(shí)行家庭式集中居住管理模式。

　　大老總負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷(xiāo)組織的策劃、管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)。大老總下面設(shè)有小老總、大主任、小主任。每個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)由小主任負(fù)責(zé)對(duì)窩點(diǎn)傳銷(xiāo)人員進(jìn)行管理、宣傳、培訓(xùn)、協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作；管家負(fù)責(zé)保管寢室的鑰匙，對(duì)傳銷(xiāo)人員的隨身物品收走集中保管。

　　大主任負(fù)責(zé)管理幾個(gè)小主任，向大老總請(qǐng)示匯報(bào)傳銷(xiāo)活動(dòng)事項(xiàng)，并向小主任傳達(dá)大老總的工作要求，將收取的傳銷(xiāo)資金交給大老總。小老總負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)組織的宣傳、培訓(xùn)。

　　傳銷(xiāo)組織設(shè)定了諸多傳銷(xiāo)術(shù)語(yǔ)，如提激情（不停地給新人規(guī)劃未來(lái)，讓他們對(duì)傳銷(xiāo)組織有信心）、負(fù)面（警察來(lái)查）、坐寢（大小主任去其他寢室給新人聊天洗腦）、壓陣（大小主任去其他寢室對(duì)比較難搞定的新人談話，讓對(duì)方安心留在傳銷(xiāo)組織）等。

　　韋某民任大老總期間，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)組織參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)116人，收取傳銷(xiāo)資金共計(jì)120.9萬(wàn)元；繆某潮任大老總期間，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)組織參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)超過(guò)30人，收取傳銷(xiāo)資金共計(jì)307.71萬(wàn)元；周某鋒任大老總期間，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)組織的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)超過(guò)30人，收取傳銷(xiāo)資金共計(jì)14.43萬(wàn)元。

 

　　非法拘禁犯罪

　　2017年9月至2018年11月間，韋某民、繆某潮通過(guò)授意、指使或聽(tīng)取匯報(bào)等方式，由被告人李某意、陳某江、陸某軍、李某賓、閆某雨、楊某力、楚某豪、楊某、楊某寶、盛某剛、王某、袁某龍、龔某炎、高某雪、李某義、繆某國(guó)（犯非法拘禁罪被判刑）、劉某坤（犯非法拘禁罪被判刑）、劉某燕（犯非法拘禁罪被判刑）單獨(dú)或伙同他人，分別在南通市崇川區(qū)永和花苑、隆興佳苑、幸福新城、幸福世家、幸福錦園、南通市崇川區(qū)毓秀家園等傳銷(xiāo)窩點(diǎn)通過(guò)暴力威脅、強(qiáng)行收取隨身物品、限制活動(dòng)范圍等方式對(duì)多名被害人進(jìn)行非法拘禁。

 

　　宣判

　　崇川區(qū)人民法院認(rèn)為，韋某民、繆某潮、周某鋒、李某、藍(lán)某冰、陳某江、李某意、陸某軍、范某獨(dú)、吳某平、李某賓、洪某言、李某超、閆某雨、楊某力組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　同時(shí)，韋某民、繆某潮、陳某江、李某意、陸某軍、李某賓、閆某雨、楊某力、楚某豪、楊某、楊某寶、盛某剛、王某、袁某龍、龔某炎、高某雪、李某義非法剝奪他人人身自由，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

　　庭審后，崇川區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、非法拘禁罪，分別判處韋某民、繆某潮等25名被告人6年6個(gè)月到9個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。