近日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的《沂源縣市場監(jiān)督管理局、翰林金業(yè)（深圳）有限公司非訴執(zhí)行審查行政裁定書》（以下簡稱：行政裁定書）顯示，經(jīng)審查裁定，山東省沂源縣人民法院準(zhǔn)予沂源縣市場監(jiān)督管理局強(qiáng)制執(zhí)行罰沒翰林金業(yè)（深圳）有限公司（以下簡稱：翰林金業(yè)）15003749.84元。

 

　　翰林金業(yè)構(gòu)成組織策劃傳銷的違法行為

　　行政裁定書顯示，山東省沂源縣人民法院受理申請執(zhí)行人沂源縣市場監(jiān)督管理局申請強(qiáng)制執(zhí)行源市監(jiān)行處[2020]366號行政處罰決定后，依法舉行聽證，對申請執(zhí)行人的強(qiáng)制執(zhí)行申請進(jìn)行了審查。

　　2020年12月18日申請執(zhí)行人作出源市監(jiān)行處[2020]366號行政處罰決定，認(rèn)定被執(zhí)行人采取通過發(fā)展人員加入，要求被加入人員認(rèn)購不同價值的商品作為加入條件，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格，形成上下線關(guān)系，并以下線的業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬；同時發(fā)展下線形成自己的團(tuán)隊，并以團(tuán)隊所有會員的總業(yè)績（整體業(yè)績）為依據(jù)計算并給付上線報酬。

　　上述行為違反了國務(wù)院《禁止傳銷條例》第七條（二）項和（三）項的規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷的違法行為。依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條、國務(wù)院《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人改正違法行為，決定處以“1、沒收違法所得13003749.84元，上繳國庫；2、罰款2000000元，上繳國庫；1、2項罰沒款合計15003749.84元”的行政處罰，并告知逾期不繳納罰款每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款等履行方式。

　　山東省沂源縣人民法院認(rèn)為，申請執(zhí)行人于2020年12月18日作出的源市監(jiān)行處[2020]366號行政處罰決定，認(rèn)定事實證據(jù)確鑿，程序合法，適用法律法規(guī)正確，不存在明顯違法情形。申請執(zhí)行人的強(qiáng)制執(zhí)行申請符合法律規(guī)定。裁定對申請執(zhí)行人沂源縣市場監(jiān)督管理局2020年12月18日作出的源市監(jiān)行處[2020]366號行政處罰決定準(zhǔn)予強(qiáng)制執(zhí)行。

 

 

　　模式涉?zhèn)髟�被凍結(jié)銀行存款7000萬元

　　山東省沂源縣人民法院對上述行政處罰的審查認(rèn)定，翰林金業(yè)構(gòu)成組織策劃傳銷的違法行為。

　　翰林金業(yè)的商業(yè)模式如何？

　　據(jù)知情人透露，翰林金業(yè)的商業(yè)模式是“買黃金送金豆”，并且每天可獲得讓利返現(xiàn)，即靜態(tài)收益。比如：買1克送800元獎金，每天收入1.6元；買10克送8000元獎金，每天收入16元；買100克送80000元獎金，每天收入160元；買1000克送80萬元獎金，每天收入1600元。500天時間全部返完，返回來的部分只能再次購買黃金，通過黃金變現(xiàn)。翰林黃金的推廣則分為“九環(huán)”與“九車”兩種模式，所謂的“九環(huán)”指的是可以拿九層的團(tuán)隊收益；“九車”指的是自己注冊一個賬戶會生成九個子賬戶，第一個子賬戶就是一車，第二個子賬戶就是二車，以此論推。

　　中國裁判文書網(wǎng)顯示，申請人沂源縣市場監(jiān)督管理局在查處被申請人翰林金業(yè)涉嫌傳銷一案，為防止其轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金。申請人沂源縣市場監(jiān)督管理局于2020年8月27日向山東省沂源縣人民法院提出申請，要求凍結(jié)被申請人在金融機(jī)構(gòu)的銀行賬戶存款。經(jīng)審查，山東省沂源縣人民法院認(rèn)為申請人的申請符合法律規(guī)定，裁定凍結(jié)被申請人翰林金業(yè)銀行存款70000000.00元。

 

 

　　國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，翰林金業(yè)于2019年9月成立，主要經(jīng)營黃金首飾、鉆石、玉石、翡翠、鉑金、珠寶首飾的銷售，各類黃金制品、鉑金制品、白銀制品的銷售。

　　知情人表示，在實際經(jīng)營中，翰林金業(yè)并非以傳統(tǒng)經(jīng)營模式從事黃金等產(chǎn)品的銷售，而是以“買黃金送金豆”的靜態(tài)收入高額返利模式拉人頭發(fā)展下線牟利，涉嫌組織策劃傳銷，山東省沂源縣人民法院的審查裁定證實了翰林金業(yè)的違法行為。