看到朋友圈的一條消息,受利益誘惑,青州女子宋某加入一個(gè)名叫“善心匯”的傳銷平臺,以善心、高利息的名義,通過該平臺發(fā)展下線352人,非法獲利107300元。隨著打擊“善心匯”非法傳銷活動(dòng)工作的展開,宋某事情敗露。日前,她被青州市人民法院依法判處有期徒刑二年,緩刑二年,并處罰金人民幣三萬元。

 

　　朋友圈接觸“善心匯”平臺創(chuàng)建者被追捧為“張?zhí)鞄?rdquo;

　　今年46歲的青州人宋某是一名個(gè)體商戶,只有初中文化水平。2016年8月,宋某從朋友圈接觸到了一個(gè)名為“善心匯”的平臺,她發(fā)現(xiàn),該平臺上線不過幾個(gè)月的時(shí)間,就吸引了一大批會(huì)員加入。該平臺的創(chuàng)建者名叫張?zhí)烀?會(huì)員們習(xí)慣將其稱呼為“張?zhí)鞄?rdquo;。

　　據(jù)了解,自2016年3月起,張?zhí)烀髡心佳嗉�利、查方勝等�?開發(fā)了“善心匯眾扶互生系統(tǒng)”并上線運(yùn)行,以該系統(tǒng)平臺為依托,以“扶貧互助”為名,以高額回報(bào)為誘餌,采取培訓(xùn)、宣傳等多種方式在全國各地發(fā)展會(huì)員,騙取財(cái)物。該組織依托網(wǎng)絡(luò)平臺,不斷發(fā)展會(huì)員,吸收資金。雖然打著慈善的旗號,但究其本質(zhì),無非就是通過拉人頭發(fā)展會(huì)員和老會(huì)員持續(xù)投入,才能保證持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

 

　　加入平臺成為“鐵桿”會(huì)員利用人脈關(guān)系不斷拉人頭

　　宋某加入該平臺后,很快成為了一名“鐵桿”會(huì)員。為提高自己的等級,獲得更多的收益,宋某不但繼續(xù)注入資金,還利用自己的人脈關(guān)系,在親戚、朋友、鄰居等熟悉的圈子里推廣該平臺,不斷拉人頭。

　　自2016年8月,宋某利用“善心匯”平臺,以發(fā)展會(huì)員“布施”,并購買“善心幣”和“善種子”返利的形式,引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,其發(fā)展的下級網(wǎng)絡(luò)共7層352個(gè)會(huì)員賬號,獲利107300元。

　　“善心匯”平臺根據(jù)投入金額分為貧困區(qū)、小康區(qū)、富人區(qū)、德善區(qū)、大德區(qū)和永生區(qū)六個(gè)等級,吸引了大批會(huì)員。然而好景不長,由于拆東墻補(bǔ)西墻,終于出現(xiàn)資金鏈斷裂,繼而導(dǎo)致崩盤。很快,該平臺被公安機(jī)關(guān)查明了其傳銷本質(zhì)。

 

　　到案如實(shí)供述犯罪事實(shí)而且主動(dòng)上繳違法所得

　　民警通過調(diào)查,發(fā)現(xiàn)宋某涉嫌參與傳銷活動(dòng)。2018年10月22日,宋某被依法傳喚至青州市公安局接受訊問,到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。為爭取寬大處理,宋某還主動(dòng)上繳了違法所得。

　　青州市人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為,宋某以“善心匯”傳銷網(wǎng)絡(luò)為平臺,以“扶貧救濟(jì)”為名,要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格,積極發(fā)展下線,其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,應(yīng)予刑罰。鑒于宋某在整個(gè)傳銷犯罪中起次要作用,歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),且已退繳違法所得,可依法從寬處罰。為維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,打擊犯罪,依照法律規(guī)定,判處宋某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑二年,緩刑二年,并處罰金人民幣三萬元。沒收違法所得,上繳國庫。