近日，中新觀察在中國裁判文書網注意到一則題為《云南裕善源物聯網有限公司、昆明市市場監督管理局工商行政管理(工商)二審行政判決書》(以下簡稱：《行政判決書》。)據該《行政判決書》顯示，上訴人云南裕善源物聯網有限公司(以下簡稱：裕善源公司)因與被上訴人昆明市市場監督管理局(以下簡稱：市市場監管局)工商管理行政命令一案，不服昆明市西山區人民法院(2020)云0112行初37號行政判決，向本院提起上訴。

 

 

　　一審：模式涉嫌傳銷且移送公安

　　據一審法院認定事實顯示：2019年11月29日，市市場監管局根據昆明市打擊傳銷領導小組及昆明市滇池國家旅游度假區打擊傳銷工作領導小組專題會議要求，對裕善源公司涉嫌傳銷進行外圍調查，經市市場監管局滇池分局執法人員外圍調查發現，裕善源公司涉嫌傳銷，建議立案調查。

　　2019年12月4日，經市市場監管局負責人同意，市市場監管局對裕善源公司涉嫌傳銷決定立案調查。2019年12月6日，市市場監管局對裕善源公司進行現場檢查并形成《現場筆錄》，載明：市市場監管局執法人員到裕善源公司住所現場檢查，現場大約來訪123人，來訪者基本為查看裕善源公司產品或者注冊網站，裕善源公司法定代表人陳其以私人關系邀請電視臺拍攝宣傳片，裕善源公司財務人員在向客戶收取銷售財富金，截止2019年12月6日17時，共計30人繳納定金或貨款，共計247600元。

　　據悉，裕善源公司銷售金表、金戒指等產品，裕善源公司會員有消費商、股東會員、戰神會員和東家四種。消費商是任何一人注冊后消費愿意就可以成為。股東會員需要在裕善源公司處消費達到12800元。戰神會員需要在裕善源公司處消費達到50000元。東家需要在裕善源公司處消費達到64000元。股東會員推薦或發展一名成為股東會員，推薦人有20%傭金，成為股東會員能在APP生成自己獨立的二維碼，并享受7%的決策權，該決策權從裕善源公司收取合作廠商的10%的服務費中扣取。戰神會員推薦一名成為股東會員，推薦人有30%傭金，成為股東會員能在APP生成自己獨立的二維碼，并享受15%的決策權。東家推薦一名成為股東會員，推薦人有25%傭金和免押供貨權。推薦人享受被推薦人所享有的權益。

　　經調查，昆明市市市場監管局認為裕善源公司涉嫌傳銷違法禁止行為，于2019年12月17日，經負責人審批同意后，市市場監管局向裕善源公司出具了《責令停止通知書》，載明：你公司的經營涉嫌傳銷，違反《禁止傳銷條例》第十四條第一款第(一)項的規定現責令你公司停止相關活動。告知裕善源公司行政復議和行政訴訟的權利。2020年4月15日，市市場監管局將該案向昆明市公安局西山分局進行了移送。

　　一審法院認為，本案系公民不服行政機關對其作出的要求其停止活動行為而提起的行政訴訟，依法屬于人民法院行政訴訟受案范圍及本院管轄;裕善源公司是市市場監管局作出要求停止活動行為的行政管理相對人，具有原告的訴訟主體資格。市市場監管局系有權對裕善源公司是否涉嫌傳銷進行查處的行政機關，具有被告主體資格。最終，一審法院對裕善源公司要求撤銷市市場監管局作出的責令停止決定的訴訟請求不予支持。

 

　　二審：駁回上訴，維持原判

　　云南省昆明市中級人民法院經審理查明：2019年11月29日，市市場監管局制作《案件來源登記表》，載明：根據昆明市打擊傳銷領導小組及昆明市滇池國家旅游度假區打擊傳銷工作領導小組專題會議要求，對裕善源公司涉嫌傳銷進行外圍調查，經市市場監管局滇池分局執法人員外圍調查發現，裕善源公司涉嫌傳銷，建議立案調查。

　　2019年12月4日，市市場監管局立案。市市場監管局隨即對裕善源公司開展了一系列調查取證，包括進行現場檢查形成《現場筆錄》，對裕善源公司法定代表人、工作人員及客戶進行調查形成多份《詢問筆錄》，扣押了裕善源公司的案涉物品，限令裕善源公司在規定時間內提供相關材料等。調查期間，市市場監管局于2019年12月17日向裕善源公司作出昆市監責停字〔2019〕2號《昆明市市場監督管理局責令停止通知書》(以下簡稱：《通知書》)，認為裕善源公司的行為涉嫌傳銷，違反了《禁止傳銷條例》第七條的規定，根據《禁止傳銷條例》第十四條第一款第(一)項責令裕善源公司停止相關活動。

　　2020年4月15日，市市場監管局以裕善源公司涉嫌傳銷一案涉嫌構成犯罪為由，移送昆明市公安局西山分局依法查處。2020年4月17日，昆明市公安局西山分局對裕善源公司涉嫌傳銷立案偵查。2020年4月20日，市市場監管局以移送司法機關對裕善源公司涉嫌傳銷行政查處案件予以結案。2020年8月17日，昆明市公安局西山分局經濟犯罪案件偵查大隊向市市場監管局滇池度假分局發函，為案件順利推進要求后者配合做好相關工作。

　　本院認為：國務院《禁止傳銷條例》第四條規定：“工商行政管理部門、公安機關應當依照本條例的規定，在各自的職責范圍內查處傳銷行為。”第十四條第一款第(一)項規定：“縣級以上工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時，可以采取下列措施：(一)責令停止相關活動;”第二款規定：“工商行政管理部門采取前款規定的措施，應當向縣級以上工商行政管理部門主要負責人書面或者口頭報告并經批準。……”裕善源公司對市市場監管局作出被訴《通知書》的行政執法權限無異議，本院經審查后予以確認。

　　最終，市市場監管局在其法定職權內，經調查后依法定程序作出的《通知書》并無違法之處。裕善源公司的上訴請求不能成立，本院不予支持。一審判決認定事實清楚，適用法律正確，本院予以維持。

 

　　“投資送原始股份”

　　公開信息顯示，云南裕善源物聯網有限公司是一家“物聯網﹢實體企業”，取消中間環節把代理商、批發商、零售商的中間差價讓利給消費者的創新共享服務平臺。

 

 

　　據天眼查APP顯示，云南裕善源物聯網有限公司成立于2017年8月21日，實繳資本為400萬元，該公司張纓允擔任法人、執行董事兼總經理。該公司分別在莆田、閩侯、福州、福建、湖北設有分公司。

　　中新觀察注意到，此前有相關媒體報道，據公司內部推廣人員稱，只要在云南裕善源物聯網有限公司投資購買他們的財富金牌就能獲得公司原始股份，未來公司只要上市就能獲得公司的股份分紅，當然，投資的越多未來獲得的就越多，所以分為以下投資方式：投資兩千元，成為消費商;投資一萬元人民幣，購買一塊金牌，成為股東會員可獲得相應股份;投資五萬元人民幣，購買五塊金牌，成為戰神會員，可獲得0.5%股份;隨意投資，成為公司的合伙人，獲得5%股份。此外，推廣人員獲得推廣獎金三千至八千元不等。

　　2019年初，據《云南新聞網》記者調查報道，在與相關部門反映并同時展開調查取證階段，調查并了解到位于云南省昆明市西山區觀景路12號，名為“云南裕善源物聯網有限公司”目前正在進行非法集資等非法活動。

　　據報道稱，裕善源公司打著愛國、取消中間商、拒絕假貨、消費成商成股東等幌子展開不法行為，在群眾不斷的舉報反映中得知，想要加入裕善源需要花費一萬元、一萬三千元、五萬元、六萬四千元的費用不等，而推廣獎金高至兩千元到兩萬元不等;經過記者暗中調查后得知，裕善源公司董事長張纓允每天都會準時開展晨會，為公司內部推廣員工洗腦打氣，讓他們堅信在張纓允帶領下的裕善源公司一定能讓他們成為千萬乃至億萬富翁，從此衣食無憂。

　　對此，中新觀察將持續關注。