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夫妻二人模仿“MMM”等傳銷模式騙了12萬余人

發(fā)布: 2020-10-27 10:09:16    作者: 佚名   來源: 鷹鑒  

  10月23日, 湖南省常德市石門縣人民檢察院對外披露了王某洲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案的起訴書。鷹鑒了解到,王某洲加入就是“友錢寶”傳銷組織。而“友錢寶”是石某貴、蔣某濤夫妻二人模仿“人脈通”、“MMM”傳銷平臺而搭建的。
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  2015年,石某貴、蔣某濤在“人脈通”傳銷平臺注冊成為會員,石保貴受到啟發(fā),遂決定模仿該平臺在互聯(lián)網(wǎng)上搭建友錢寶網(wǎng)絡(luò)平臺牟利,后通過互聯(lián)網(wǎng)站聘請技術(shù)員李某幫助開發(fā)。
  同年10月9日,石保貴在互聯(lián)網(wǎng)上注冊域名成立“友錢寶”網(wǎng)站,設(shè)置平臺,開始運(yùn)行。后石保貴通過互聯(lián)網(wǎng)聘請了技術(shù)員袁某、楊某幫助其開發(fā)、完善、維護(hù)網(wǎng)站,并開發(fā)了交友小盤、交友大盤、U礦機(jī)、瘋狂紅包、互助社區(qū)、U幣大盤等七大運(yùn)行板塊,各板塊運(yùn)作模式如下:
  交友小盤是以三三復(fù)制的方式呈金字塔型排列發(fā)展會員,每個會員的下一層最多只能有3個會員,超過3個系統(tǒng)則自動按從上到下、從左到右的規(guī)則向下滑落自動排列。小盤會員分為0級到10級,0級會員不能發(fā)展下線,不發(fā)展下線就不能得到收益,想要得到收益,必須要升級。升為1級會員需要給上層級別達(dá)到5級會員各10元紅包(后改為發(fā)互助幣),要是會員推薦人的級別達(dá)到5級或者5級以上,則此會員20元紅包就都給了推薦人,升為2級會員需要給第二層會員20元,升為3級會員需要給第三層會員20元,以此類推,升2至5級會員各需繳納20元,升6至10級會員各需繳納50元。
  交友大盤是以二二復(fù)制方式呈金字塔型排列發(fā)展會員,每個會員最多只能有2名直接會員,超過2個系統(tǒng)則自動向下排列。大盤會員分為普通會員和1到10級會員,普通會員升為1級會員需要給上層會員100元紅包,升級為2級會員需要給第二層會員100元,以此類推。會員從普通會員升到10級共需2000元。
  瘋狂紅包是指平臺直接扣除會員100個互助幣,其中20個互助幣由平臺自動分給直接推薦人,給第二層至第八層上線會員各分10個互助幣,余下的10個互助幣由平臺作為利潤直接扣除。
  U礦機(jī)。開發(fā)目的在于消除平臺泡沫,新會員注冊必須先用300個虛擬貨幣購買一臺U礦機(jī),會員最多可以購買60臺U礦機(jī)。第1至5臺U礦機(jī)每天產(chǎn)能為4%,即12個幣,超過5臺U礦機(jī)后,每臺產(chǎn)能為1%。平臺根據(jù)規(guī)則將生成的虛擬幣充值到相應(yīng)的賬戶里,其中20%為互助幣,35%為流通幣,45%為種子幣。
  互助幣以1:1的比例轉(zhuǎn)化為種子幣或者流通幣,流通幣以1:1的比例轉(zhuǎn)化為種子幣。在轉(zhuǎn)化過程中,平臺會扣除1%的手續(xù)費(fèi)。
  互助社區(qū)是模仿MMM金融互助平臺策劃開發(fā),通過買賣互助幣獲取利息和相關(guān)獎勵。所有會員在購買U礦機(jī)后,均有資格參與該版塊進(jìn)行交易。會員通過買賣互助幣進(jìn)行交易變現(xiàn)。
  會員必須先買入才能賣出,賣家由平臺進(jìn)行匹配,匹配成功后,買家通過支付寶將錢支付給賣家后,就能獲得相應(yīng)等值的互助幣。
  賬戶內(nèi)的互助幣自交易成功后可獲得買入金額2%的利息,其中70%為互助幣,20%為流通幣,10%為種子幣。若匹配成功后,買家在三小時內(nèi)付錢給賣家,并經(jīng)過賣家確認(rèn),雙方均能獲得0.05%的誠信獎。
  同時,交易成功后,平臺根據(jù)賬戶之間推薦與被推薦的關(guān)系,買入方的直接推薦人就能得到下線買入金額0.5%的互助幣作為管理獎,管理獎可以拿至下線三層。買家每完成10筆以上交易,每一筆還可得到平臺獎勵的2個互助幣作為安慰獎。
  U幣大盤是模擬炒股,跌時買進(jìn),漲時賣出,賺取差價,其開發(fā)目的在于消除平臺泡沫。平臺發(fā)行U幣,會員以1個互助幣:1個U幣的比例用互助幣買賣U幣,U幣漲幅由平臺控制,平臺收取交易額的1%或者2%作為手續(xù)費(fèi)。玩的人越多,漲得越快。
  大轉(zhuǎn)盤抽獎主要作用在于消除互助社區(qū)產(chǎn)生的2%利息而帶來的泡沫,每抽獎一次,消耗10個互助幣,中獎機(jī)率為0.5%。
  2015年10月14日,王某洲在“友錢寶”網(wǎng)站注冊會員以來,通過在微信朋友圈、微信群發(fā)布廣告、鏈接等方式招攬下線會員,向會員宣講友錢寶的發(fā)展前景、操作模式,建立自己的友錢寶微信群,在群內(nèi)發(fā)展會員,宣傳、推廣友錢寶平臺,為會員講解并解決問題。
  至案發(fā),該傳銷網(wǎng)站共有注冊會員120369人。其中,王某洲共發(fā)展下線會員13041人,通過“友錢寶”網(wǎng)絡(luò)平臺非法獲利300447.88元。
  法院認(rèn)為,王某洲在參加友錢寶的傳銷活動后,積極宣傳、推廣友錢寶平臺,引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序,對傳銷活動的實施及傳銷組織的擴(kuò)大起了關(guān)鍵作用,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
  最終,法院依照相關(guān)法律的規(guī)定,判處起有期徒刑2年6個月,并處罰金20萬元。鷹鑒還了解到,石某貴、蔣某濤夫妻二人因構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別被該法院判處5年6個月和5年的有期徒刑,并處罰金80萬元和70萬元。
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