近年來，隨著區塊鏈的火熱，一些不法分子打著“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”等方式，炒作區塊鏈概念，進行非法集資、傳銷等犯罪活動。在河南省駐馬店市就有一傳銷團伙，以虛構谷歌公司發行了“谷歌幣”區塊鏈項目，通過公開夸大宣傳等方式，誘使他人投資認購“谷歌幣”，開展傳銷活動。

 

 

　　2018年4月24日起，尚某、盛某嬋、楊某、李某以虛構谷歌公司“谷歌幣”（谷歌鏈GGC）區塊鏈項目，以微信、QQ等網絡媒體進行公開宣傳，對外發布認購“谷歌幣”，夸大投資“谷歌幣”的盈利前景，誘使他人分別以0.4元、0.7元、1.2元不等的價格認籌“谷歌幣”，并要求認購谷歌幣需以ETH（以太幣）作為結算幣種。

　　認購結束后，尚某、盛某嬋、楊某、李某等人對外推廣宣傳“谷歌幣”，通過后臺進行操作，人為控制“谷歌幣”升值，以達到吸引會員購買“谷歌幣”的目的。

　　尚某等人宣傳會員購買該網站發行的“谷歌幣”可用來購買平臺“礦機”，“礦機”在一定時間內可自動產生“谷歌幣”，該幣可以在網站用人民幣進行交易。

　　會員可用平臺制作的二維碼在網絡上宣傳“谷歌幣”平臺，通過拉人頭發展下線獲得平臺獎勵的GGC，發展會員可獲得其三層下線的產幣獎勵，達到一定人數還可獲得發展下線人數相對應的“礦機”。至案發，該傳銷團伙以“谷歌幣”為幌子共發展會員53302人。

 

 

　　另外，該傳銷團伙在開展“谷歌幣”傳銷活動前，還通過宣傳“天匠2468”模式大肆開展傳銷活動。

　　2016年1月至同年6月期間，尚某、盛某嬋夫婦依托自己注冊的天匠公司，通過微信、QQ空間等網絡媒體宣傳“天匠2468”模式，以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者購買617元的銀卡、1234元的金卡、2468元的鉆卡不同會員級別獲得加入資格，并按一定順序組成層級，直接或間接發展會員以獲取返利，還設置多種返利方式引誘參加者繼續發展他人參加。

　　在此期間，楊某、李某系天匠公司銷售負責人員，申某系天匠公司財務總監，三人在組織、領導傳銷活動中為天匠公司承擔相關管理、協調工作；賈某娜系天匠公司下屬商務中心（團隊）負責人，對“天匠2468”模式的發展、擴大起到重要作用。

　　至案發，“天匠2468”傳銷模式共發展會員5904人。其中，賈某娜發展會員304人。

　　一審期間，驛城區人民法院根據七被告人的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，依照相關法律的規定，分別判處8年到2年不等的有期徒刑，并處罰金50萬元到2萬元.

　　一審法院宣判后，尚某、盛某嬋、申某不服，提出上訴。

　　二審法院審理后認為，原判認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，審判程序合法，但量刑不當。依照相關法律規定，改判各上訴人6年到2年3個月不等的有期徒刑。

　　鷹鑒提醒廣大群眾，上述行為存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。