近年來，各種“返利”項目風生水起，消費者只需交納“預存消費金”成為其會員，就可以享受分紅、消費返積分等返利活動。這種誘人的“返利”模式，吸引了很多市民參與。然而，這種誘人的“紅利”就真的這么唾手可得嗎？

 

　　2018年初

　　一封從射洪投出的匿名舉報信

　　寄到了四川省省長信箱

　　讓人沒想到的是

　　這封匿名舉報信

　　竟牽出了一隱藏的傳銷窩點

　　2018年初，一封從射洪投出的匿名舉報信寄到了四川省省長信箱，信中的內容大致為：舉報人小周在朋友的介紹下，預存了5000元消費金，成為思原國際貿易有限公司的會員。該公司疑似是一家傳銷組織，位于射洪城區。

 

 

　　舉報信寄出后，很快有了信息反饋。射洪市市場監管局（原射洪縣市場監管局）對該公司進行了調查，調查結果顯示：

　　該公司以吸收不特定人員交納預存款的方式進行網絡交易，在未有實質交易情況下進行返利，違反國家《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》的相關規定，案件已移交到射洪市公安局（原射洪縣公安局）進行偵辦。

 

 

　　射洪市公安局經偵大隊接收該案件后，立即對思原國際貿易有限公司開展調查。從表面上看，這家公司是在香港注冊的中國思源科技發展股份有限公司旗下的一個子公司，經營范圍是種植、科研、生產、眾籌商城等創新型大型企業。

　　民警進一步調查發現，該公司平臺上還經營著一個名為“思源樂購”的消費返利商城網站，注冊了“思源商盟”微信公眾號，規定消費者要享受消費返現，要先交納“預存消費金”，成為其會員。

　　民警發現，該平臺根本沒有實質性的交易，會員之間都存在推薦關系，又形成上下線的層級關系。

　　同時，會員升級時，其直接推薦人能獲得所繳升級會員費的10%—20%作為現金獎勵，并根據會員推薦關系進行層層計算提成獎勵和嘉獎。這種金字塔式的層級架構，使得該公司的會員人數達到3000人左右。

 

警方資料

 

　　經過數月偵查，民警基本摸清了該公司的組織架構。該公司采取在網上搭建商城，以高額收益為誘餌，以“拉人頭”的方式引誘他人投資入會，會員的獎勵收益主要以發展人員數、發展人員投資數額為依據。掌握了這些證據后，射洪警方立即開展了收網行動。

 

 

　　主要犯罪嫌疑人楊某、蔣某很快被緝拿歸案，隨后主動交代了他們的犯罪事實。

　　2019年，經四川西華交通司法鑒定中心鑒定，涉案平臺注冊有效星級會員賬號2896個，平臺達到3層30人的層級數19個，收取“預存消費金”12731000元。楊某、蔣某違法所得人民幣8799158.89元。

　　今年7月28日，射洪市人民法院對犯罪嫌疑人楊某、蔣某等作出了組織、領導傳銷活動罪的判決，等待他們的將是冰冷的鐵窗。