本案由揚州市公安局蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲、于某某、肖某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月7日已告知被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲、肖某某、于某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人李某甲、李某乙等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲、肖某某、于某某，聽取了被告人、被告人陳某甲辯護(hù)人江蘇立科律師事務(wù)所律師袁正忠及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。2020年5月7日，本案延長審查起訴期限十五日。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動

　　2018年以來，被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲、裴某某（另案處理）、張某乙（另案處理）等人經(jīng)他人介紹，先后在北京、福建等地參加“**化妝品有限公司”傳銷組織。該組織采用五級三晉制，自上而下分為總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員五個層級，以銷售**化妝品有限公司產(chǎn)品為名，要求購買者繳納人民幣2900元辦理一單虛擬營業(yè)執(zhí)照（以下簡稱 “投單”）獲得加入資格，按照不同比例對下線和投單人員予以返利，并以發(fā)展人數(shù)和投單量為參考獲得晉級資格。

　　2019年8月份，被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲與李某丙、王某甲、裴某某、張某乙、郝某乙（五人均另案處理）等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織成員先后到達(dá)揚州，租住揚州市邗江區(qū)**街**號、**號、**巷**號等地出租屋，建立以“家”為單位的多個傳銷窩點，每個“家”設(shè)寢室領(lǐng)導(dǎo)（主任）進(jìn)行管理，繼續(xù)對外宣稱“**”化妝品有限公司發(fā)展傳銷成員。其中，被告人陳某甲是大主任（即將晉級經(jīng)理的主任），負(fù)責(zé)統(tǒng)領(lǐng)各“家”的主任管理全部窩點，收取傳銷資金、辦理虛擬營業(yè)執(zhí)照；被告人陳某乙、張某甲、郝某甲、裴某某、張某乙、郝某乙等人系主任，管理一個“家”，對各出租屋中的業(yè)務(wù)員進(jìn)行集中上課，教授公司制度，誘騙業(yè)務(wù)員繼續(xù)投單和通過網(wǎng)絡(luò)聊天的手段，發(fā)展下線。截止到案發(fā)，被告人陳某甲等人管理的該傳銷組織成員已有60人以上且層級在3級以上，經(jīng)被告人陳某甲收取的傳銷資金達(dá)人民幣330000余元。

　　二、詐騙

　　該傳銷組織在拉人頭發(fā)展下線的同時，向業(yè)務(wù)員傳授犯罪方法，教唆業(yè)務(wù)員通過QQ、微信等社交軟件添加陌生男子為好友，以男女戀愛方式進(jìn)行聊天建立信任，并以戀愛身份編造生病、過生日等各種理由騙取被害人錢財，累計騙得資金達(dá)到人民幣2900元后，向組織投單獲得返利并累計個人身價。

　　被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲升級主任后，亦通過上課、培訓(xùn)、串門聊天的方式向組織成員傳授上述犯罪方法，教唆組織成員采用上述方式實施詐騙，并對詐騙活動進(jìn)行指導(dǎo)，以統(tǒng)一設(shè)置業(yè)務(wù)員手機密碼，不定期查看聊天情況的方式，監(jiān)督、控制窩點內(nèi)的業(yè)務(wù)員實施詐騙活動。

　　被告人陳某乙、張某甲、郝某甲等主任固定住在各自“家”內(nèi)，業(yè)務(wù)員不定期在各主任負(fù)責(zé)的“家”內(nèi)輪流居住，并受相應(yīng)主任管理。被告人陳某甲作為該組織揚州團(tuán)隊負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)收取業(yè)務(wù)員詐騙所得款、生活費，并向主任、業(yè)務(wù)員發(fā)放返利，同時管理全部團(tuán)隊成員，被告人陳某乙、張某甲、郝某甲負(fù)責(zé)管理各自“家”中的業(yè)務(wù)員，并將業(yè)務(wù)員上交的詐騙款交給被告人陳某甲，由被告人陳某甲交給上級李某丙等人。

　　2018年8月至2019年11月期間，被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲、于某某、肖某某等人采用上述手段分別或共同實施詐騙，其中被告人郝某甲個人騙得人民幣6767.89元，被告人肖某某騙得人民幣26339.09元，被告人于某某騙得人民幣10903元，業(yè)務(wù)員王某乙（另案處理）騙得人民幣3010元，其中2019年8月至2019年11月期間，被告人陳某甲、陳某乙、張某甲共同參與組織成員詐騙，犯罪數(shù)額均為人民幣21925元，被告人郝某甲共同參與組織成員詐騙，與其個人詐騙所得，合計犯罪數(shù)額人民幣23913.89元。具體事實分述如下：

　　1. 2019年1月4日至2019年12月14日期間，被告人肖某某通過上述手段，在網(wǎng)上騙得被害人李某甲人民幣8020元;其中2019年10月3日以后在揚州騙得被害人李某甲人民幣150元。

　　2019年7月15日至2019年11月11日期間，被告人肖某某騙得被害人毛某某人民幣7516元;其中2019年10月3日以后在揚州騙得被害人毛某某人民幣966元。

　　2019年4月20日至2019年11月28日期間，被告人肖某某騙得被害人李某乙人民幣6704.09元；其中2019年10月3日以后在揚州騙得被害人李某乙人民幣1992元。

　　2019年4月17日至2019年10月13日期間，被告人肖某某騙得被害人吳某某人民幣4099元，其中2019年10月3日以后在揚州騙得被害人吳某某人民幣125元。

　　上述被告人肖某某合計騙得人民幣26339.09元，其中2019年10月3日以后在揚州合計騙得人民幣3233元。

　　2. 2019年8月15日至11月28日期間，被告人于某某在揚州通過上述手段騙得被害人徐某某人民幣9903元；2019年11月初，在揚州騙得被害人張某丙人民幣1000元。被告人于某某合計騙得人民幣10903元。

　　3. 2019年1月至11月期間，被告人郝某甲采用上述手段騙得被害人陳某己人民幣6767.89元，其中在揚州期間騙得被害人陳某己人民幣4779元。

　　4. 2019年10月至11月期間，業(yè)務(wù)員王某乙（另案處理）在揚州通過上述手段騙得被害人余某某人民幣3010元。

　　歸案后，被告人陳某甲、陳某乙如實供述了部分犯罪事實，被告人張某甲、郝某甲、于某某、肖某某自愿如實供述了全部犯罪事實。被告人肖某某已退出人民幣26539.09元，由偵查機關(guān)予以扣押。

　　認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

　　1.受案登記表、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押物品文件清單、興國縣公安局**派出所出具的情況說明、胡某某、濮某某、張某丁提供的房屋租賃合同、傳銷筆記等書證；

　　2.證人胡某某、濮某某、張某丁、尚某某、陽某某、羅某某、李某丁等人的證言；

　　3.被害人徐某某、張某丙、李某乙、李某甲、毛某某、吳某某、陳某己、余某某等人的陳述；

　　4.被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲、于某某、肖某某以及同案人郝某乙、王某乙、原某某、夏某某、楊某某、譚某某等人的供述與辯解；

　　5.電子證據(jù)提取、檢查筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄等。

　　上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲、郝某甲、于某某、肖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為獲利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

　　被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲、于某某、肖某某以非法占有為目的，采用隱瞞真相、虛構(gòu)事實的手段，騙取他人錢財，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

　　被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲與被告人于某某、肖某某等人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲參加犯罪集團(tuán)實施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，被告人陳某甲系犯罪集團(tuán)首要分子，按照其組織、領(lǐng)導(dǎo)的犯罪集團(tuán)的全部罪行處罰，被告人陳某乙、張某甲、郝某甲系犯罪集團(tuán)主犯，按照所參與或者組織、指揮的全部罪行處罰。

　　被告人于某某、肖某某在共同犯罪中，起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款、第二十七條的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)成員，且系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲、陳某乙如實供述了傳銷犯罪事實，被告人張某甲、郝某甲、于某某、肖某某如實供述了各自全部罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，對被告人陳某甲、陳某乙的部分犯罪可以從輕處罰，對被告人張某甲、郝某甲、于某某、肖某某可以從輕處罰。被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

江蘇省揚州市邗江區(qū)人民法院

檢察官：柏曉慧

2020年5月21日

 

　　附：

　　1.被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、郝某甲、于某某現(xiàn)羈押于揚州市看守所；被告人肖某某取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/div>