合肥1040陽光工程傳銷頭目2010年搞傳銷9年后才被抓

合肥1040陽光工程傳銷頭目2010年搞傳銷

 

　　被告人紀某某，男，19**年**月**日出生于山東省莒縣，公民身份號碼37112219**********，漢族，初中文化程度，農民，戶籍所在地莒縣**鎮**村**號，案發前租住在山東省臨沂市沂水縣**小區**號樓**單元**室。因犯盜竊罪，于1999年9月23日被莒縣人民法院判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金人民幣二萬元。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2016年9月23日被本院批準逮捕（在逃），于2019年8月16日被莒縣公安局執行逮捕。

　　被告人蔡某某，男，1991年**月**日出生于山東省莒縣，公民身份號碼3711221991********，漢族，中專文化程度，農民，戶籍所在地莒縣**鎮**村**號，案發前租住在重慶市渝北區**城**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2016年9月23日被本院批準逮捕（在逃），于2019年9月10日被莒縣公安局執行逮捕。

　　本案由山東省莒縣公安局偵查終結，以被告人紀某某、蔡某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月10日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據不足，本院分別于2019年11月24日、2020年2月7日退回公安機關補充偵查，公安機關補充偵查后分別于2019年12月24日、2020年3月5日重新移送審查起訴。其間，本院分別于2019年11月10日、2020年1月25日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序審理。

　　經依法審查查明：

　　2010年6月份左右，陳某某經王某丁介紹在安徽省合肥市參與“自愿經營連鎖業”，又名“1040陽光工程”的傳銷組織，先后在合肥市、石家莊市、徐州市等地開展傳銷活動。該傳銷組織以國家發展重點項目為名，以“純資本運作連鎖經營”為幌子，用欺騙手段騙來大量人員，通過上課、“洗腦”、“看現象”等方式發展傳銷人員，大肆發展傳銷活動。

　　該傳銷組織要求參加者以繳納1-21份不等的份額獲得加入資格（第1份為3800元，其中500元為”服裝費”，之后20份每份均為3300元，最低1份3800元，最高21份69800元），在獲得21份資格后可以發展下線,每人至多發展3人，層層往下發展，并按照”五級三晉制”（即設置業務員、組長、主任、經理、高級經理五個層級，晉升主任、經理、高級經理），以積累的份額和各層級的要求作為晉升到上一個層級的條件。該傳銷組織每周發放返利，發放返利的數額是根據傳銷人員發展下線情況和層級確定，將新人購買份額的錢按比例返利給上線，以直接或間接發展人員數量和購買份額數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者發展他人參加。

　　2012年3月份左右，陳某某陸續發展李某某、陳某甲、李某甲等人加入該傳銷組織，后李某某等人層層發展下線人員李某乙、紀某某、蔡某甲、蔡某某、孔某某等人，李某乙、孔某某、蔡某某、紀某某等人又層層發展下線人員張某某、李某丙、孔某甲、虢某某、孔某乙、虢某甲、虢某乙、李某丁、朱某某、紀某甲（已死亡）等人。2013年10月份左右，陳某某帶領李某某、蔡某甲、孔某某等人及相應團隊從合肥市遷至石家莊市繼續開展傳銷活動，2014年1月份，該組織在石家莊片區實行分組管理，被告人陳某某擔任片區總監，李某某擔任一組組長，蔡某甲擔任二組組長，被告人紀某某擔任二組自律總監。

　　2011年年底，被告人紀某某經李某戊介紹在安徽省合肥市參與上述“自愿經營連鎖業”傳銷組織，并擔任該傳銷組織高級經理、石家莊片區自律總監等職務，承擔管理、協調、宣傳、培訓等職責，其直接下線為蔡某甲、段某某、王某某，其團隊參與傳銷活動人員共計999人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計人民幣49248500元（以下涉及金額均為人民幣），層級達到24級。

　　2012年3月份左右，蔡某甲參與該傳銷組織，直接下線為孔某某、被告人蔡某某及劉某某，其團隊參與傳銷活動人員共計802人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計39662500元，層級達到23級，其中，孔某某組織、領導的參與傳銷活動人員共計387人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計19201700元，層級達22級。

　　被告人蔡某某擔任高級經理，并在該傳銷組織中擔任過申購總管、大總管等職務，承擔管理、協調、宣傳、培訓等職責，其直接發展下線趙某某（以其母親范某某的名義參與），另在孔某某、蔡某甲幫助下將李某丙、蔡某乙等人發展為下線，參與傳銷活動人員共計415人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計20148100元，層級達到17級。其中，李某丙晉升為高級經理，組織、領導的參與傳銷活動人員共計185人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計9172300元，層級達到12級；

　　趙某某晉升為高級經理，直接下線為孔某甲、何某某、王某甲，該團隊共計發展228人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計9970500元，其中孔某甲組織、領導的參與傳銷活動人員共計194人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計9534200元，層級達到16級；何某某、王某甲及其下線人員共計7，繳納的傳銷資金數額共計366500元；蔡某乙及其下線人員共計22人，繳納的傳銷資金數額共計1005300元。劉某某及其下線人員共計5人，繳納的傳銷資金數額共計312700元。

　　段某某的直接下線為紀某甲（以王某乙名義參與）、代某某、段某甲，其團隊參與傳銷活動人員共計197人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計9586000元，其中紀某甲組織、領導的參與傳銷活動人員共計134人，直接或間接收取參與傳銷活動人員交納的傳銷資金數額累計6505300元；代某某團隊參與傳銷活動人員共計58人，參與傳銷活動人員交納的傳銷資金數額累計2857100元；段某甲團隊共計4人，參與傳銷活動人員交納的傳銷資金數額共計153800元。

　　2019年8月16日，被告人紀某某被抓獲歸案，到案后如實供述主要犯罪事實；2019年9月10日，被告人蔡某某被抓獲歸案，到案后如實供述主要犯罪事實。

　　認定上述事實的證據如下：

　　1.銀行交易記錄等書證；2.證人陳某某、李某某、孔某某等人的證言；3.搜查等筆錄；4.電子證據檢查工作記錄等電子證據；5.被告人紀某某、蔡某某的供述和辯解。

　　上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人紀某某、蔡某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

　　本院認為，被告人紀某某、蔡某某伙同他人組織、領導參加發展“自愿經營連鎖業”經營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，以發展的人員數量及交納的資金數額作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，情節嚴重，侵犯了市場經濟秩序、社會管理秩序及公民的財產所有權，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

　　被告人紀某某、蔡某某被抓獲到案，到案后如實供述主要犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規定，可以從輕處罰；被告人紀某某自愿認罪，并愿意接受刑事處罰，建議對其判處有期徒刑六年至七年，并處罰金人民幣二十五萬元至三十萬元；被告人蔡某某自愿認罪，并愿意接受刑事處罰，建議對其判處有期徒刑五年至六年，并處罰金人民幣二十萬元至二十五萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

山東省莒縣人民法院　

　　檢察官：于守東

　　2020年4月20日　

　　附：

　　1．被告人紀某某、蔡某某現羈押于莒縣看守所。

　　2．案卷材料和證據28冊。

　　3．《認罪認罰具結書》兩份。