涉案33億特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持的單位及其負(fù)責(zé)人一同獲罪
發(fā)布: 2020-09-24 10:46:36 作者: 虢燦 來源: 三湘都市報(bào)
繳納幾百元門檻費(fèi)就有購券和發(fā)展下線資格，號(hào)稱控股三十多家實(shí)體企業(yè)，辦大型招商會(huì)、建宣傳工作室，批量發(fā)送虛假收益圖、銀行交易截圖等，這個(gè)涉案33億元的傳銷團(tuán)伙被提起公訴，而兩家為該團(tuán)伙提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持的公司同樣成為被告，兩公司負(fù)責(zé)人也站到了被告席。9月22日，岳陽縣人民法院依法對(duì)張士玲等45名被告人及被告單位鄭州好聚點(diǎn)科技有限公司、珠海市濱誠科技有限公司特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案一審公開宣判。
上線空殼平臺(tái)，虛假宣傳
法院審理查明：2017年1月份，被告人張士玲、廖錦輝、劉天丁商議合作組建一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，取名叫QL量化券商平臺(tái)，制造與美國某公司對(duì)接的假象。由鄭州好聚點(diǎn)科技有限公司設(shè)計(jì)、開發(fā)QL平臺(tái)。為逃避資金監(jiān)控，掩飾資金來源和去向，由珠海市濱誠科技有限公司負(fù)責(zé)平臺(tái)的資金收入支出項(xiàng)目與第三方支付平臺(tái)對(duì)接。
2017年2月23日，QL平臺(tái)正式上線運(yùn)營。張士玲等人以提供虛假的外匯交易服務(wù)為名，要求參與人交納140至630元門檻費(fèi)以獲得購買外匯券和發(fā)展下線資格，以會(huì)員直接或間接發(fā)展下線數(shù)量的多少計(jì)酬返利，引誘他人發(fā)展下線牟取利益。
為擴(kuò)大傳銷平臺(tái)的影響，張士玲等人宣稱自己控股三十多家知名實(shí)體企業(yè)，舉行大型招商會(huì)、發(fā)布會(huì)，舉辦培訓(xùn)班，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人豪車游，建立小型宣傳工作室等形式進(jìn)行線下宣傳推廣；通過帖吧、微信群等多種網(wǎng)絡(luò)途徑進(jìn)行微營銷，開設(shè)在線課堂空中授課，建立大量微信群并發(fā)送虛假的收益圖、進(jìn)賬圖、銀行交易截圖等進(jìn)行線上宣傳推廣。
提供技術(shù)幫助也構(gòu)成犯罪
經(jīng)司法鑒定：從2017年2月23日至2019年1月3日，QL平臺(tái)共發(fā)展全國各地注冊(cè)賬號(hào)19萬余個(gè)，其中有效賬號(hào)16萬余個(gè)，平臺(tái)共計(jì)收入33億余元。其中，收取會(huì)員線上充值款6億余元，收取注冊(cè)金及線下購券款26億余元；平臺(tái)向會(huì)員支付15億余元，QL平臺(tái)與會(huì)員有關(guān)的收支差額為17億余元。
法院審理認(rèn)為：張士玲等人的上述行為，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
兩被告單位明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，分別為犯罪提供前后臺(tái)程序開發(fā)、系統(tǒng)維護(hù)、云服務(wù)器租賃等技術(shù)幫助與支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成了單位犯罪，被告人馮越攀等4人作為兩被告單位主管人員及直接責(zé)任人員，均已觸犯刑法，構(gòu)成了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人顧亞平等5人幫忙轉(zhuǎn)移組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪所獲資金，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
岳陽縣人民法院一審判決被告人張士玲等36人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九年六個(gè)月至一年二個(gè)月不等，并處罰金；兩被告單位犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，均被判處罰金六十萬元，兩單位相關(guān)責(zé)任人馮越攀等4人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被判處二年六個(gè)月至一年六個(gè)月不等有期徒刑；另外5人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處三年至一年九個(gè)月不等有期徒刑；對(duì)上述被告人及被告單位的全部違法所得予以沒收，上繳國庫。
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