被告人黃江，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼：5227251970********，漢族，高中文化，無業，非共產黨員，非人大代表、政協委員。戶籍所在地：貴州省甕安縣**鎮**村**組，現住貴陽市南明區**路**棟**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2018年5月18日被貴陽市公安局南明分局辦理取保候審，又因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪其于2019年7月26日被貴陽市公安局南明分局刑事拘留，2019年8月29日經本院批準，由該局于次日執行逮捕。

　　本案由貴陽市公安局南明分局偵查終結，以被告人黃江涉嫌組織、領導傳銷活動罪、非法吸收公眾存款罪移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，告知了被害人的訴訟權利及義務，審查了全部案件材料。因補充證據需要，本院于2019年11月27日將本案退回貴陽市公安局南明分局補充偵查，該局于2019年12月26日將本案重報本院審查起訴。因本案案情復雜，2020年1月21日本院決定將本案的審查起訴期限延長十五日，從2020年1月27日起至2020年2月10日止。因補充證據需要，本院于2020年2月10日將本案第二次退回貴陽市公安局南明分局補充偵查，該局于2020年3月10日將本案重報本院審查起訴。因本案案情復雜，2020年4月10日本院決定將本案的審查起訴期限延長十五日，從2020年4月11日起至2020年4月25日止。

　　經依法審查查明：

　　一、組織、領導傳銷活動：

　　2014年1月6日，廣東**網絡科技有限公司（以下簡稱**公司）在廣州市黃埔區科學城注冊成立后，董事長黃某等人（另處，已起訴）設計開發了電商交易平臺—云聯商城，宣稱在云聯商城消費能夠獲得消費金額100%的積分返還（即:消費全返），并通過網站、微信、培訓會、商學院授課等途徑迅速傳播發展壯大。

　　**公司規定，免費注冊普通會員后可以繳納99.9元升級為金鉆會員，或繳納999元升級為鉑鉆會員。為了鼓勵發展會員，**公司設置了“提成”、“嘉獎”兩種積分獎勵制度，并對普通會員升級為金鉆及以上級別的會員“全返白積分”。為了發展業務，**公司設置了八級代理公司制度，作為云聯惠傳銷模式的代理實體，推廣“消費全返”經營模式、發展下線代理和會員，并獲取所有交易額0.5%-2%不等的提成。截至2017年12月31日，**公司在全國31省、市、自治區發展代理商865家，發展會員680.6萬人，其中個人消費會員669萬，聯盟商家會員11.56萬，形成了118層巨型金字塔結構。經廣州市海珠區工商行政管理局認定**公司系傳銷組織。

　　被告人黃江經人介紹注冊成為云聯惠會員后了解云聯惠的具體經營返現模式，為獲取更多利益，2015年11月26日以其兒子黃某乙的名義與**公司簽署《云聯商務大系統會員代理協議書》，自愿出資21萬元認購云聯惠貴州省貴陽市分公司董事長的GP職務。2016年5月17日，黃江在貴陽市南明區花果園成立了貴陽云聯國驥網絡科技有限公司，并擔任企業法人代表、董事長。爾后，黃江通過口口相傳、微信、組織培訓、召開會議等多種方式宣傳云聯惠的“消費返現”政策，積極發展LP和GP等代理及會員。

　　經鑒定，黃江在云聯商城平臺網絡推薦關系中處于第20層，下線層級有9層，直接下線人數118人，下線總人數1879人（其中，普通會員1542個，金鉆會員50個，鉑鉆會員287個），在平臺提現金額為229082.8元，到賬金額為225689.64元。

　　2018年5月18日，公安機關在貴陽市南明區都市國際9棟2204號內將黃江抓獲歸案。

　　二、非法吸收公眾存款：

　　2017年1月，被告人黃江編造其經營的貴陽**驥科技有限公司推出中石油、中石化代充值項目，稱投資人可以預交1000-10000元，15天后即可得到價值1100-11000元的油卡。其通過微信群、微信朋友圈、朋友間口口相傳等方式，以高利息、高回報作為誘餌，針對社會不特定人群進行宣傳，未經批準非法吸收公眾存款�，F查明，從2017年3月至2018年1月期間，被告人黃江吸收了被害人肖某某、徐某甲、劉某甲、李某甲、陳某甲、何某某、劉某乙、徐某乙、周某某、姜某某、張某某、余某甲、唐某某、徐某乙、李某乙、黃某丙、劉某丙、鄧某甲、余某乙、鄧某乙、陳某乙、趙某某共計22人的資金達326.4萬元人民幣，造成上述22名被害人損失達181.15萬元人民幣。

　　2019年7月26日，公安機關通過電話傳喚黃江到貴陽市公安局南明分局接受調查，后黃江于當日自行來到公安機關，并如實交代了其非法吸收公眾存款的犯罪事實。

　　認定上述事實的證據如下：

　　1、書證：戶籍信息、抓獲經過、報案材料、微信聊天記錄、轉賬記錄截圖等；《云聯惠商務大系統區域、行業運營代理協議書》、《承諾書》、《代理促成人分紅權獎勵協議》、《運營代理商代理權認購申請表》、《代理轉讓責任告知書》等；云聯惠貴陽分公司的工商登記材料、會員名單、發展下線層級圖、訂單情況、積分情況等；廣州市海珠區工商行政管理局《關于廣東云聯惠網絡科技有限供公司非法傳銷案的調查終結報告》、廣東省廣州市海珠區人民檢察院穗海檢訴刑訴（2019）579號起訴書等；

　　2、被害人陳述：被害人張某某、余某某、唐某某等人的陳述；

　　3、證人證言：證人甘某某、李某某、方某某、劉某、梁某、陳某某等人的陳述;

　　4、被告人的供述：被告人黃江的供述；

　　5、鑒定意見：司法會計鑒定報告書。

　　本院認為，被告人黃江以消費返利為名引誘參加者免費注冊會員，后繳納費用升級會員以發展人員獲利，按一定順序組成層級，直接或間接以發展人員數量作為計酬或返利依據，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪提起公訴，追究其刑事責任。被告人黃江未經有關部門依法批準，編造投資項目，以高利為誘餌，對不特定社會公眾進行宣傳，非法變相吸收公眾存款，共計吸收22名被害人的326.4萬元人民幣，數額巨大，黃江的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪提起公訴，追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑法》第六十九條之規定，應當數罪并罰。被告人黃江在整個組織、領導傳銷活動中起輔助作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規定，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人黃江非法吸收公眾存款，其在接到公安機關電話通知后自行到案，并且如實供述了自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

 

貴陽市南明區人民法院

檢察官 李程 陳亮

2020年4月22日

 

　　附：

　　一、被告人黃江現羈押在貴陽市南明區看守所

　　二、隨案移送

　　1、偵查卷宗十一冊

　　2、起訴書十五份

　　3、換押證一份