美國政府正在尋求對OneCoin（維卡幣）共謀者Mark Scott進行重罰判決，并于9月1日把相關信件提交給紐約南區法院。而Mark Scott也將面臨近4億美元的罰款。

　　鷹鑒了解到，維卡幣傳銷組織打著“未來世界主流貨幣”、“第二代加密電子貨幣”等旗號，聲稱維卡幣升值空間大，誘騙他人投入巨額資金到其設立的網站。

 

 

　　該傳銷團伙規定，要成為會員，必須在老會員的推薦下，繳納不同級別的“門檻費”獲得相應級別“激活碼”注冊成為不同級別的會員。激活碼是新會員加入“維卡幣”傳銷組織的必要條件，且買賣激活碼可以迅速完成套現，低買高賣獲取巨額差價，成為“維卡幣”傳銷組織生存、發展、擴大、獲利的重要手段和關鍵環節。

　　美國政府正在尋求對維卡幣共謀者Mark Scott進行重罰判決，并于9月1日把相關信件提交給紐約南區法院。

　　審判材料顯示，在2015年9月到2018年9月左右，被告與Ruja Ignatova以及其他人共謀，通過維卡幣騙局詐騙約39294萬美元。

　　Ruja Ignatova是維卡幣創始人，其聲稱Onecoin是可以取代比特幣的加密網際網絡貨幣，集成了比特幣去中心化，存量完全靠算法確定的特性，此后，Onecoin被指控為龐氏騙局，傳銷詐騙，違法吸金，其本身與區塊鏈無關。

　　Mark Scott 是一名律師，在相關時間段內曾受雇于一家國際律師事務所的合伙人，其組織和運營了一個 “Fenero ”投資基金，他利用這些基金對維卡幣欺詐所得進行洗錢。

　　此外，政府還推動對Scott發出定罪后的限制令。根據美國政府的說法，在審判中提出的證據證明，被告通過以被告控制的空殼公司和其他實體的名義開設的多個銀行賬戶，轉移和揮霍了起訴書中指控的詐騙計劃的收益。在斯科特洗白的近4億美元資金中，只有一小部分被查明并被扣押或限制。

　　此外，根據政府迄今的調查，盡管有適用于 “應予沒收的財產或其他利益”的限制令、各種扣押令和沒收詳情單，但被告仍在繼續揮霍非法收益。

　　因此，政府請求法院下達一項定罪后限制令，限制Scott的資產，直到法院確定這些資產是否應返還。

　　針對Scott的判決目前定于2020年10月9日進行。

　　另外，據墨西哥媒體報道，涉案金額高達40億美元的維卡幣主要發起人布里托和伊瓦拉被發現陳尸行李箱內。

 

 

　　墨西哥警方

　　布里托和伊瓦拉加入維卡幣傳銷組織后，主要負責拉丁美洲各地的推廣，許諾可以用維卡幣以極低價格購買拉丁美洲多家公司的汽車，游說不明真相的投資人加入投資。

　　6月20日，布里托和伊瓦拉被發現出現在墨西哥馬薩特蘭地區，警方懷疑他們是利用數字貨幣給當地販毒集團洗錢。但不知為何，幾天之后，他們的尸體就出現在兩個行李箱里，被扔棄在野外。

　　警方認為這兩人可能是被販毒集團發現貓膩，從而遭到報復殺害，根據尸檢兩人都是窒息而死。