近日，深圳寶安區(qū)人民檢察院披露一起“假借區(qū)塊鏈、虛擬幣”的特大傳銷(xiāo)案。一時(shí)間，該案破除了內(nèi)地對(duì)于虛擬幣“網(wǎng)開(kāi)一面”的傳說(shuō)。

　　對(duì)于虛擬幣的玩家和發(fā)起者，颯姐有必要進(jìn)行普法，以免更多人滿(mǎn)腦子都是“通證”“證券化”，卻不知道自己已離犯罪越來(lái)越近。

 

　　1. 主觀沒(méi)想違法，為何按照犯罪處理；

　　2. 哪些人會(huì)被當(dāng)做組織者和領(lǐng)導(dǎo)者；

　　3. 三層架構(gòu)到底是怎么回事？

 

　　主觀與客觀

　　先把法條告訴大家：

　　刑法第224條之一，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，誘引、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　我們?cè)诮邮艽乖?xún)的過(guò)程中，聽(tīng)到最多的一句話(huà)是：我沒(méi)想害人，也沒(méi)有從中拿一分臟錢(qián)，憑什么說(shuō)我犯罪？！有這種想法，只能說(shuō)明，您需要法律掃盲。

　　刑法的違法性包括兩部分：一是侵犯法益，也就是傷害了法律所保護(hù)的利益；二是規(guī)范違反，也就是違反了現(xiàn)行法律規(guī)定。

　　提出如上疑問(wèn)的朋友多半是認(rèn)為，我沒(méi)有傷害別人，大家都是自愿的，所以沒(méi)有侵害誰(shuí)的利益，談不上違法，更談不上犯罪。

　　而現(xiàn)實(shí)中，各國(guó)越來(lái)越重視對(duì)“規(guī)范”的維護(hù)，這就要求普通人對(duì)法律要加強(qiáng)了解、學(xué)習(xí)，不能繼續(xù)處于夢(mèng)寐?tīng)顟B(tài)。法律不會(huì)因?yàn)槟阋痪?ldquo;我不懂法”就饒恕你。

　　現(xiàn)實(shí)中，很多人認(rèn)為自己的行為沒(méi)有傷害他人就不犯罪，太過(guò)片面。刑法保護(hù)，除個(gè)人人身權(quán)利及財(cái)產(chǎn)權(quán)利外，還有社會(huì)公共秩序、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、公共安全、金融秩序。

　　本案涉及的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，就是一個(gè)典型的“擾亂公共秩序”行為。這里不論有沒(méi)有致使他人財(cái)產(chǎn)遭受損失，而是這種商業(yè)模式本身就構(gòu)成犯罪。

 

　　哪些人是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者？

　　根據(jù)2013年11月最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，傳銷(xiāo)活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理，下列人員可認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：

　　① 在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；

　　② 在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；

　　③ 在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；

　　④ 曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰；或者1年以?xún)?nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在15人以上且在3級(jí)以上的人員；

　　⑤ 其他對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。

　　以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。

　　咱們先來(lái)排除哪些人不會(huì)被追究，根據(jù)如上規(guī)定，“勞務(wù)性工作”的人員一般不追究。那么，什么是勞務(wù)性工作？

　　按照颯姐辦案經(jīng)驗(yàn)，這里的勞務(wù)性工作一般是指“替代性極高+無(wú)技術(shù)含量”的工作，比如打印、訂餐、打掃、采買(mǎi)文具、訂酒店場(chǎng)地等。

　　再來(lái)看高危人群，在浙江某地案件中，我們發(fā)現(xiàn)“講師”職位實(shí)際上風(fēng)險(xiǎn)極高，講師承擔(dān)培訓(xùn)工作，按照組織意愿或個(gè)人偏好，給受眾講某幣的走勢(shì)或曲線(xiàn)圖，這類(lèi)人一般都被定為骨干，在實(shí)際案件中定“主犯”。

　　容易被忽略的是“宣傳人員”，也就是公司PR，也是高危人群，在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪中，負(fù)責(zé)宣傳的人員一般會(huì)在共同犯罪中排名靠前，刑期較高。

 

　　關(guān)于定罪的問(wèn)題

　　比特幣：自2013年以來(lái)，比特幣被定性為“特定的虛擬商品”。

　　比特幣之外的其他虛擬幣：從近年來(lái)江蘇等地法院的民事裁判案例來(lái)看，民法層面，該類(lèi)虛擬貨幣的定性逐漸被類(lèi)推解釋為“虛擬商品”。由此，正好掉進(jìn)刑法第224條組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪的處理范圍之中。即，該類(lèi)犯罪中，雖然沒(méi)有收取法幣，但收取了“商品”。

　　這其中，經(jīng)常被誤解的一點(diǎn)，法條中提到“騙取財(cái)物”，而行為人會(huì)說(shuō)，我根本沒(méi)有騙取財(cái)物啊？

　　咱們來(lái)看一下司法解釋?zhuān)?ldquo;傳銷(xiāo)活動(dòng)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源或者其他欺詐手段”（請(qǐng)注意，無(wú)需達(dá)到詐騙程度，有欺詐即可）從參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。

　　敲黑板！參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。也就是說(shuō)，社區(qū)里大家都喊著自己沒(méi)有被騙，也不影響“騙取財(cái)物”的定性。

　　同時(shí)，大家關(guān)心多少人就入刑？明確告訴大家：30人以上且層級(jí)在3層（含本數(shù)）以上，如果累計(jì)參與人數(shù)超過(guò)120人，則屬于情節(jié)嚴(yán)重，刑期將從五年起。

　　關(guān)于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”，傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)發(fā)展人員，要求傳銷(xiāo)活動(dòng)的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線(xiàn)關(guān)系，并以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線(xiàn)報(bào)酬，牟取非法利益的，是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　此處，有個(gè)出罪的通道，以銷(xiāo)售商品為目的，以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷(xiāo)活動(dòng)，不作為犯罪處理。但實(shí)踐中，此通道很狹窄。

 

　　寫(xiě)在最后

　　通證，不是靈丹妙藥，不要以為使用區(qū)塊鏈將實(shí)物或產(chǎn)權(quán)或無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行證券化就是救贖。在通證化過(guò)程中，要躲避至少三個(gè)以上罪名，還要注意落地時(shí)，卡住脖子的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪。

　　今天颯姐的文章只為普法，懇請(qǐng)鏈圈、幣圈的朋友們，多多少少了解一點(diǎn)法律規(guī)定，不要自以為“不騙錢(qián)、不害人”就不會(huì)被制裁。務(wù)必具備法律常識(shí)，不要繼續(xù)在高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)當(dāng)“法盲”了。