3月19日晚上，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局發(fā)布警情通報稱，3月18日，深圳警方對“云集品”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙開展收網(wǎng)行動，抓獲潘某等多名主要犯罪嫌疑人。

 

 

　　據(jù)媒體報道，到目前為止，“云集品”全球約有5000多家供應(yīng)商入駐平臺，用戶量已經(jīng)超過1000萬人，遍布全球50多個國家和地區(qū)，活躍度超過50%。那么，“云集品”是使用什么手段，在短短三年多的時間里能讓過千萬人深陷傳銷泥潭之中的呢？金融智商稅通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“云集品”使用的手段正是近幾年網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙常用的。如分享經(jīng)濟(jì)、原始股、消費返利、拉人頭等等。

 

　　手段一：

　　金融智商稅了解到，“云集品”全稱是深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司（以下簡稱：云集品公司），曾用名深圳前海達(dá)沃電子商務(wù)有限公司。該公司于2014年7月份注冊成立，法定代表人JEFF PAN（杰夫潘）。2016年9月7日，法人變更為潘躍健。

　　通過調(diào)查了解到，從2014月7月起潘躍健除了注冊成立云集品公司外，還先后成立了杭州沃好電子商務(wù)有限公司、杭州云集品電子商務(wù)有限公司、天鑫易維深圳市天鑫易維科技有限公司、云鼎電商深圳云鼎電商資源管理有限公司、深圳大千互娛文化傳播有限公司、永扶平（深圳）電子商務(wù)有限公司、橫琴創(chuàng)盈信投資合伙企業(yè)等數(shù)十家企業(yè)。潘躍健在其中的12家公司里面擔(dān)任法人、總經(jīng)理等職務(wù)，并擁有控制權(quán)的公司高達(dá)22家之多。

 

 

　　據(jù)“云集品”官方網(wǎng)站上介紹，“云集品”是一家多語言全球進(jìn)出口雙向跨境電商平臺，致力于成為互聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)的引導(dǎo)者。平臺定位全球的多語種進(jìn)出口雙向大型綜合性的跨境電商平臺，打造 “消費者+綜合型電商平臺+供貨商”的C2B2B全新商業(yè)模型，旨在實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+跨境電商+分享經(jīng)濟(jì)三位一體的全球新零售。

　　云集品公司從2015年5月開始正式運營“云集品”平臺，經(jīng)過三年多的發(fā)展，產(chǎn)品市場覆蓋數(shù)十個國家和地區(qū)。該公司旗下有TPS商城、TPS全球購、云集品美國、云集品韓國、大千生活、云博客、云金融、云影視、云社交游戲等等。目前已成為跨境電商行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

 

　　手段二：

　　在人民網(wǎng)專訪視頻中，潘躍健自稱2012年到紐約出差，在肯尼迪機場等飛機時買了一本雜志，從該雜志上的一篇采訪亞馬遜的報道中到受到啟發(fā)，才創(chuàng)建的“云集品”跨界電商平臺。目的是讓成千上萬的供應(yīng)商和消費者通過該平臺銷售商品和消費，讓供應(yīng)商和消費者也可以參與公司利潤分配中來。云集品公司把這么模式描述為“全球首家會員股東分紅制跨境電商”，而這種模式就是“分銷+返利+分紅”。實際上，該模式早已是被各種網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙玩爛的“消費返利”模式。

　　早在2017年北京電視臺就已經(jīng)質(zhì)疑過“云集品”的銷售模式涉嫌傳銷。當(dāng)時記者臥底“云集品”傳銷講課窩點時，講課人員告訴記者，在“云集品”平臺上消費就能賺錢。這位講課人員說，工廠把商品放在云集品平臺上，工廠必須拿出利潤的20%給消費者。

　　云集品公司規(guī)定，參與者憑身份證、電話、郵箱信息免費注冊成為“云集品”商城會員。免費會員如果想賺到更多的錢，就需要繳納250美元到1500美元不等的網(wǎng)站管理費和加盟費（1美元等于7元人民幣），就可以升級為銅級會員、銀級會員、金級會員以及鉆級會員。同時，這些繳納的費用變成購物券儲存在會員是賬戶中，購物券當(dāng)現(xiàn)金購物使用。當(dāng)免費會員和繳費會員每月累計消費達(dá)到100美金和50美金，就能每天得到商城前一天日利潤15%的分紅。

　　如果繳納500美元到2500美元升級為付費店鋪，只要有朋友進(jìn)入你的店鋪購物，公司會將商品20%的利潤獎勵給你。若發(fā)展下線加入還有推薦獎，發(fā)展的下線越多，所得的推薦獎就會越多。當(dāng)發(fā)展到一定的下線達(dá)到一定級別時，還會有見點獎、團(tuán)隊銷售獎、杰出店鋪獎、矩陣分紅獎、對等獎、領(lǐng)袖分紅獎等分紅。

　　在眾多的獎勵和高回報的誘惑下，很多不明真相的群眾就紛紛加入其中。最終導(dǎo)致血本無歸的慘淡下場。

　　2017年北京電視臺、法治周末等媒體先后報道云集品公司涉嫌傳銷以后，開始改變模式。把以前的通過繳納費用升級級別改成消費積分方式升級，并取消銅級會員，改變各級職稱叫法。并且截至案發(fā)時，已經(jīng)經(jīng)過了多次修改和變動。

 

　　手段二：

 

去年云集品公司召開千人大會

 

　　為了壯大傳銷組織，快速發(fā)展會員、潘躍健可謂是“用心良苦”，除了開表彰大會，每天在“云博客”給會員洗腦、打雞血外，還通過扶貧助貧、媒體、參加峰會、蹭500強企業(yè)等手段為公司造勢正名。

　　2018年8月23日，云集品公司執(zhí)行總裁陳斌，副總經(jīng)理李曉云以及服務(wù)中心何主任和劉部長等出席了本次捐贈儀式。向深圳市社會捐助接收管理服務(wù)中心捐贈男裝、女裝、童裝、鞋類等物資價值共5萬元，將由接收單位集中分配至各貧困地區(qū)。通過此手段，云集品公司不僅受到了廣東電視臺珠江頻道等多家媒體采訪，也被深圳市民政局贈與了“熱心公益，扶貧濟(jì)困”榮譽錦旗。

　　在2017年8月3日，潘躍健受到人民網(wǎng)的專訪。這次專訪也沒齊魯晚報、參考消息、文化快報、青島電視臺等媒體轉(zhuǎn)發(fā)。同年8月13日，在深圳舉行的第三屆華人華僑產(chǎn)業(yè)交易會全球跨境電商高峰論壇上，潘躍健利用媒體給公司大肆造勢。這次高峰論壇潘躍健受到了騰訊財經(jīng)、新華報、深圳新聞網(wǎng)等重量級媒體的采訪報道。在這兩次的采訪中，潘躍健為云集品公司大力的做了一次宣稱。

 

潘躍健在全球跨境電商高峰論壇上

 

　　另外，云集品公司對外宣稱，對接海爾，茅臺，小米，華為等500強企業(yè)，有人曾經(jīng)致電過海爾、茅臺、小米、華為公司，均表示和云集品公司無對接關(guān)系。2017年云集品公司因不正當(dāng)競爭，被海爾子公司青島樂家電器有限公司以及日日順物聯(lián)網(wǎng)有限公司告上法庭。

 

　　手段三：

　　潘躍健為了把供應(yīng)商和會員玩弄于股掌之上，可以說把“拖”子決也玩到了爐火純青的地步。金融智商稅了解到，“云集品”平臺從出現(xiàn)無法提現(xiàn)、拖欠供貨商貨款的情況，云集品公司多次稱貨款會分期付清。但從來都沒有兌現(xiàn)過。2017年10月，多位會員反映“云集品”的分紅從幾百元下降至幾分錢，甚至有會員稱自己的分紅遲遲不到賬。不僅如此，還陸續(xù)有會員表示平臺有無法提現(xiàn)或提現(xiàn)不到賬的情況。

　　同年9月20日，云集品公司變更結(jié)算方式，要求供貨商重新簽訂補充協(xié)議，延長貨款結(jié)算時間，調(diào)整為一個月。依據(jù)此前云集品與供貨商簽訂的商城服務(wù)協(xié)議，費用及發(fā)票和結(jié)算約定為半月結(jié)。

　　同年12月，供應(yīng)商向云集品公司詢問，為什么沒有按照合同支付10月份的貨款。云集品公司回應(yīng)稱，因為財務(wù)審批增加審計手續(xù)并承諾未來一周內(nèi)完成付款。 奇怪的是，隨后云集品發(fā)出另外一份通知，把12月14日通知進(jìn)行了修改，刪除了具體落款時間，這時供應(yīng)商開始恐慌。

　　一周后，多名供應(yīng)商表示仍未收到貨款，開始焦灼不安, 紛紛表示要去公司要求結(jié)算貨款。12月22日，多名供應(yīng)商聚集到云集品公司要求結(jié)算貨款，并請當(dāng)?shù)鼐�方協(xié)助。

　　當(dāng)天，云集品公司發(fā)布通知稱，所有超過30天逾期未付的供應(yīng)商貨款，最次在1月15日前支付該筆貨款的30%，2月10日以前再支付30%，剩余的40%最次在3月31日前全部付清。

 

云集品運營中心

 

　　2018年2月，云集品公司被供應(yīng)商和會員圍得水泄不通。潘躍健當(dāng)天晚上凌晨發(fā)了一份“萬言公開信”稱，公司因部分供應(yīng)商申請財產(chǎn)保全被相關(guān)部門凍結(jié)5700萬元，公司的賬戶里面只剩下50萬元。并要求會員捐款3000萬元度過難關(guān)。還聲稱被“兄弟插刀”、“股份被吞”。

　　同年4月23日，云集品公司稱，公司將在8到10個月內(nèi)借殼上市，以一旦成功上市，原始股的價值將可能增值百倍為由大肆圈錢，繼續(xù)欺騙“云集品”所有的會員和供貨商們拿出自己的血汗錢。

　　同年9月25日，深圳云集品公司再次被供應(yīng)商圍堵索要拖欠他們的供貨款的。很多供應(yīng)商情緒失控，強行砸開云集品公司大門進(jìn)入公司。隨后，大批民警來到現(xiàn)場維持秩序并介入調(diào)查，逐一登記供貨商供貨金額。

　　第二天，潘躍建惡人先告狀的稱，昨天有七八十個供應(yīng)商在少數(shù)別有用心之人的挑撥蠱惑煽動來到公司總部，損害了公司財產(chǎn)，恐嚇了工作人員，并造成了部分工作人員受傷。并表示該事件已經(jīng)上升到非常嚴(yán)重的惡性事件。

　　潘躍建還稱，公司經(jīng)過過去幾個月與資本市場的對接和努力，有望在最遲下個月底之前，通過與資本市場的戰(zhàn)略合作，引進(jìn)外部資金來解決，并將出臺相應(yīng)的債轉(zhuǎn)股方案。

　　12月27日，云集品公司發(fā)布通知稱，云集品公司因為經(jīng)營和風(fēng)控管理不善，才造成拖欠供應(yīng)商貨款給大家造成困難。并承諾最遲于2019年3月31日前，解決所有供應(yīng)商的逾期貨款。

　　值得注意的是，從2017年7月25日到案發(fā)，云集品公司前后涉及幾百起起民事案件，幾乎都是“云集品”平臺供應(yīng)商申請對云集品公司進(jìn)行財產(chǎn)訴訟保全的案件。

 

　　手段四：

　　早在2014年以前，在美國運營過一個名為Zhunrize（下稱“沃達(dá)”）的電商平臺，被美國證監(jiān)會定性為傳銷。金融智商稅通過天眼查查詢發(fā)現(xiàn)，該電商平臺創(chuàng)始人杰夫潘與潘躍建是同一人。潘躍建擔(dān)任法人的杭州迪安電子有限公司大股東就是杰夫潘，而股東是李終輝。李終輝也是杭州沃好電子商務(wù)有限公司和杭州云集品電子商務(wù)有限公司的法定代表人。

 

 

　　另外，沃達(dá)的運作模式幾乎與如今的“跨境電商”云集品如出一轍。2014年9月，美國證監(jiān)會起訴沃達(dá)及杰夫潘，稱其涉嫌老鼠會（即傳銷），從2012年起向投資人非法吸金達(dá)1億500萬美元。2014年12月，美國證監(jiān)會判決沃達(dá)向受害者返還非法募集所得的資金。

　　有會員家屬認(rèn)為，潘躍健或是挪用資金去填補美國證監(jiān)會對沃達(dá)的高額罰款。據(jù)沃達(dá)破產(chǎn)管理網(wǎng)站顯示，潘躍健目前已經(jīng)賠償投資人合計41435066美元。

 

 

　　去年6月13日，云集品公司旗下的“大千生活”線下運營中心開始全國布局。云集品稱，主要作用是實現(xiàn)運營中心所在的區(qū)域范圍內(nèi)消費者、商家、運營中心與大千生活平臺的聯(lián)動，從而實現(xiàn)線下合作商業(yè)的營銷與高效率的多元化創(chuàng)收。

　　據(jù)供應(yīng)商介紹，云集品商城上的套餐區(qū)入口，已更改為“1314商城”，“1314商城”隸屬“大千生活”的線下運營中心平臺。公司讓供應(yīng)商簽訂加盟“區(qū)域運營中心”的協(xié)議，協(xié)議要求供應(yīng)商將50萬元的加盟費交到云集品，供應(yīng)商給出15萬元的現(xiàn)金，剩下的35萬元以打折的方式退回貨款。但簽訂加盟“區(qū)域運營中心”協(xié)議的供應(yīng)商，并沒有得償所愿按照協(xié)議拿回一分錢的貨款。另外，所能抵扣的貨款，先是改成五折結(jié)算，后又被告知只能以四折、三折的價格結(jié)算。

　　此后，云集品發(fā)出的公告都是以“大千生活運營部”的名義，表明運營權(quán)已交由大千生活線下運營中心。有供應(yīng)商認(rèn)為，這是云集品公司在轉(zhuǎn)移資產(chǎn)以及逃避法律的責(zé)任和打擊。

 

 

　　除此以外，有供貨商質(zhì)疑深圳前海宏韜商貿(mào)有限公司（以下簡稱：宏韜公司）和云集品公司涉嫌虛假訴訟、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)以及洗黑錢的行為。

　　其質(zhì)疑在云集品貨款危機爆發(fā)后，宏韜公司突然從原來的實際經(jīng)營地址變更到其它地方。值得注意的是，宏韜公司與云集品公司的注冊地址都是在泰然工業(yè)園203棟7樓。另外，還有供應(yīng)商反應(yīng)，他們在云集品公司發(fā)現(xiàn)90余張營業(yè)執(zhí)照。

 

　　“云集品”大廈已傾

　　去年12月23日，云集品公司執(zhí)行總裁陳斌與公司解除協(xié)議。當(dāng)天，云集品副總經(jīng)理李曉云在被供貨商長達(dá)20多天的追討聲中，公司不顧的情況下，到深圳公安局投案自首。

 

 

　　今年1月，云集品公司多個辦公場所先后被深圳市警方查封。并保留相關(guān)證據(jù)，進(jìn)一步核查。1月29日晚上9點，李曉云涉嫌非國家公務(wù)人員商業(yè)賄賂被深圳市公安局福田分局根據(jù)刑法訴訟法第八十二條之規(guī)定，予以刑事拘留。

　　3月18日，深圳警方對“云集品”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙開展收網(wǎng)行動，抓獲潘某等多名主要犯罪嫌疑人。