近日，隨著資本市場持續(xù)火熱，也帶動了“幣市”走勢，多個主流虛擬貨幣價格回暖，不過，隨之而來的則是虛擬貨幣違法違規(guī)案件頻發(fā)；日前已有北京、河北等多地監(jiān)管部門發(fā)布虛擬貨幣風(fēng)險提示。

 

 

　　湖南日報記者從省地方金融監(jiān)督管理局獲悉，長沙市天心區(qū)端掉一個打著“區(qū)塊鏈”旗號從事虛擬貨幣宣傳的非法集資窩點，建議廣大群眾對此類非法金融宣講活動保持警惕。

　　近日，天心區(qū)文源派出所接到群眾舉報稱，有人以“Plus Token區(qū)塊鏈錢包”為噱頭開展宣講活動。接警后，有關(guān)部門迅速趕往現(xiàn)場，檢查發(fā)現(xiàn)該宣傳窩點無任何相關(guān)資質(zhì)，違反國家有關(guān)規(guī)定，打著“區(qū)塊鏈”旗號從事虛擬貨幣宣傳，疑似通過此方式引誘群眾投資，吸引了近30人聚集。

　　檢查還發(fā)現(xiàn)，所謂的“Plus Token區(qū)塊鏈錢包”宣稱團(tuán)隊來自韓國，投資者存入100萬元，復(fù)利一年就能賺到700萬元。投資者除保本外，每月還能獲得10%到30%的收益，直接發(fā)展一名下線獎勵100%，二層到十層各獎勵10%，具備傳銷的典型特征。

　　公安機(jī)關(guān)對在場人員進(jìn)行了勸誡，責(zé)令宣講負(fù)責(zé)人立即關(guān)停該場所，并帶回派出所問話。相關(guān)方面已安排專人值守跟進(jìn)，從源頭遏制此類宣講活動。記者查詢發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)上對“Plus Token騙局”的討論甚多。

　　值得注意的是，近期關(guān)于虛擬貨幣的話題明顯增多，有人指出“虛擬貨幣非法定貨幣”，建議加強(qiáng)虛擬貨幣監(jiān)管。

　　近日，陜西榮民控股集團(tuán)董事局主席史貴祿指出，虛擬貨幣的法律性質(zhì)有待準(zhǔn)確界定。我國沒有正式在官方文件中使用虛擬貨幣的概念。

　　史貴祿提出，需要準(zhǔn)確界定虛擬貨幣的法律性質(zhì)。將虛擬貨幣與其他各種形式的數(shù)字貨幣明確區(qū)分，依法界定它不是法定貨幣，同時要求虛擬貨幣交易平臺向用戶說明虛擬貨幣和法定貨幣的區(qū)別，防止民眾對虛擬貨幣的性質(zhì)產(chǎn)生誤解、進(jìn)而出現(xiàn)不理性投資的現(xiàn)象。

　　虛擬貨幣隱藏風(fēng)險多，嚴(yán)重影響著金融秩序。史貴祿指出，虛擬貨幣傳銷突破了傳統(tǒng)地域空間的限制，加上如果有正規(guī)公司門面做掩護(hù)，可以大規(guī)模對公司進(jìn)行宣傳，傳播速度驚人。如果不能及時發(fā)現(xiàn)查處，會造成極強(qiáng)的破壞力。

　　史貴祿建議制定《虛擬貨幣管理條例》。法律應(yīng)當(dāng)對社會經(jīng)濟(jì)生活的變化趨勢有所回應(yīng)，不能忽視已經(jīng)發(fā)生或存在新事物的定性、定義的迫切要求。

　　據(jù)悉，央行等七部門2017年9月發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，明確對在國內(nèi)發(fā)行代幣的融資行為認(rèn)定為非法集資、吸收公眾存款的詐騙、傳銷行為。2018年8月，銀保監(jiān)會、中央網(wǎng)信辦等五部門發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險提示》，對打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”旗號，行非法集資、傳銷、詐騙之實的活動進(jìn)行了風(fēng)險警示。