2018年11月，在國(guó)家工商行政管理總局反壟斷與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法局與騰訊合作建立的“國(guó)家市監(jiān)總局(廣東深圳)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)治理基地”的技術(shù)支持下，深圳市市場(chǎng)稽查局、深圳市市場(chǎng)監(jiān)管委寶安局與深圳市公安局寶安經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)涉嫌開展網(wǎng)絡(luò)傳銷的某網(wǎng)絡(luò)科技公司開展現(xiàn)場(chǎng)取締行動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)順利控制該傳銷組織骨干成員11人。該傳銷組織通過“某某科技”APP發(fā)展，在全國(guó)擁有超2萬名會(huì)員、實(shí)際層級(jí)關(guān)系17層、涉及資金流水3000余萬元。該案是目前全國(guó)范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)通過“監(jiān)測(cè)+實(shí)證”的打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷新模式破獲的首宗案件。

 

　　釋放全網(wǎng)數(shù)據(jù)感知能力

　　對(duì)于轉(zhuǎn)移到線上的傳銷組織，如何在紛繁復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)世界中有效識(shí)別他們的蹤跡，是打擊的第一步也是至關(guān)重要的一步。而這正是“網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)治理基地(廣東深圳)”的優(yōu)勢(shì)所在。深圳市市場(chǎng)稽查局網(wǎng)絡(luò)交易稽查處在承接“網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)治理基地”工作以來，以創(chuàng)新的“云上稽查”平臺(tái)為基礎(chǔ)，與騰訊安全“網(wǎng)絡(luò)傳銷態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)”進(jìn)行對(duì)接，充分發(fā)揮出了在網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的發(fā)現(xiàn)預(yù)警、證據(jù)固定、線索挖掘和追蹤打擊等方面的突出效能。

　　“網(wǎng)絡(luò)傳銷態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)”基于全網(wǎng)數(shù)據(jù)的感知能力，通過大數(shù)據(jù)AI模型對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的疑似傳銷平臺(tái)進(jìn)行識(shí)別，可識(shí)別出傳銷平臺(tái)的網(wǎng)站、APP、平臺(tái)等相關(guān)信息；并通過對(duì)平臺(tái)的多個(gè)維度進(jìn)行加權(quán)計(jì)算，輸出一個(gè)基于收益指數(shù)、存活指數(shù)、股權(quán)指數(shù)、平臺(tái)指數(shù)、輿情指數(shù)、關(guān)注度指數(shù)、工商指數(shù)、經(jīng)營(yíng)指數(shù)等共計(jì)8項(xiàng)指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，實(shí)現(xiàn)及時(shí)預(yù)警。

　　在“云上稽查系統(tǒng)+網(wǎng)絡(luò)傳銷態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)”的聯(lián)動(dòng)監(jiān)測(cè)下，2018年6月起，由于短時(shí)間參與人數(shù)激增及商事主體落地深圳的原因，一個(gè)名為“某某科技”的網(wǎng)絡(luò)涉?zhèn)鹘M織進(jìn)入監(jiān)測(cè)基地的重點(diǎn)監(jiān)測(cè)名單。國(guó)家市監(jiān)總局(廣東深圳)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)治理基地隨即啟動(dòng)深度監(jiān)測(cè)工作預(yù)案，對(duì)涉?zhèn)黜?xiàng)目“某某科技”關(guān)聯(lián)的商事主體信息、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布運(yùn)維模式、網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)站信息、信息傳播渠道途徑及涉?zhèn)餍再|(zhì)預(yù)判等作了詳細(xì)分析。經(jīng)初步研判，該涉事項(xiàng)目存在開展傳銷活動(dòng)的重大嫌疑，開始進(jìn)入到后續(xù)的取證環(huán)節(jié)。

 

　　聯(lián)手還原傳銷組織數(shù)據(jù)證據(jù)

　　由于涉?zhèn)鹘M織核心運(yùn)維數(shù)據(jù)，屬于涉?zhèn)鹘M織的核心機(jī)密信息，出于對(duì)自身安全保護(hù)與逃避監(jiān)管執(zhí)法，傳銷組織必然將相關(guān)數(shù)據(jù)以獨(dú)特的數(shù)據(jù)架構(gòu)形式存儲(chǔ)，導(dǎo)致提取具備法律效應(yīng)的證據(jù)困難。

　　為此，由深圳監(jiān)測(cè)基地牽頭，聯(lián)合大恒數(shù)據(jù)(云上稽查平臺(tái))、騰訊安全云、安證司法鑒定等技術(shù)支持單位組成了專案數(shù)據(jù)分析工作組，對(duì)“某某科技”核心運(yùn)維數(shù)據(jù)采取多維度多方式的運(yùn)行環(huán)境搭建、關(guān)鍵數(shù)據(jù)分析及核心信息還原，為依法立案查處“某某科技”開展傳銷活動(dòng)奠定了最為關(guān)鍵的數(shù)據(jù)證據(jù)基礎(chǔ)。

　　本次案件的破獲，不僅突破了重要環(huán)節(jié)的技術(shù)瓶頸，也深度實(shí)踐了深圳市市場(chǎng)稽查局網(wǎng)絡(luò)交易稽查處在深圳首創(chuàng)的“全網(wǎng)智能監(jiān)測(cè)--線上電子固證--在線數(shù)據(jù)提取--計(jì)算分析架構(gòu)--岀具鑒定結(jié)果--移交屬地打擊”六步工作法構(gòu)想，為打擊新態(tài)勢(shì)下的網(wǎng)絡(luò)傳銷提供了路徑參考，同時(shí)也進(jìn)一步推動(dòng)了政企協(xié)作打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的深入開展。

 

　　國(guó)家市監(jiān)總局(廣東深圳)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)治理基地

　　在“網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)治理基地”設(shè)立的一年多時(shí)間內(nèi)，依托“云上稽查平臺(tái)”和騰訊安全“態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)”的突出能力優(yōu)勢(shì)，監(jiān)管單位就已在打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷上取得了顯著成績(jī)。截至目前，深圳市市場(chǎng)稽查局網(wǎng)絡(luò)交易稽查處共監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)涉嫌傳銷組織4939個(gè)，涉及的傳銷人員(設(shè)備)約4704萬人(臺(tái))次，累計(jì)向國(guó)家市監(jiān)總局、省工行局及各地方轄區(qū)工商市監(jiān)部門、公安部門等上報(bào)、輸出各類監(jiān)測(cè)報(bào)告50余份，支持配合全國(guó)工商、市監(jiān)行政管理部門調(diào)取涉?zhèn)魑⑿殴�眾�?hào)348個(gè)主體，反饋協(xié)查函53份。其中輸出的“某某房銀”、“云某聯(lián)”、“某某科技”、“前海云某某”等涉嫌傳銷檢測(cè)報(bào)告，均為具體監(jiān)管部門提供了重要的研判參考。

　　除了配合打擊傳銷之外，騰訊安全還推出了“靈鯤金融風(fēng)險(xiǎn)查詢舉報(bào)中心”小程序，通過騰訊的用戶觸達(dá)能力，一方面幫助廣大用戶曝光和排查風(fēng)險(xiǎn)平臺(tái)，另一方面小程序作為輿情的感知入口，可以收集用戶舉報(bào)和提交的可疑信息，定期向主管部門同步匯報(bào)，幫助有關(guān)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)平臺(tái)的“打早打小”。

　　打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷任重而道遠(yuǎn)，不僅需要監(jiān)管單位進(jìn)一步升級(jí)技術(shù)打擊手段，更需要社會(huì)多方形成合力，共同探索更為有效的打擊模式。國(guó)家工商總局與騰訊公司合作建立的“網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)治理基地”為打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷提供了在全國(guó)各地區(qū)均可復(fù)用、參考的樣本，進(jìn)一步壓縮了網(wǎng)絡(luò)傳銷分子的犯罪空間。