生活中你是否有過(guò)這樣的經(jīng)歷：一開(kāi)始被人拉入一個(gè)微信群，群里面有人邀請(qǐng)你購(gòu)買股權(quán)投資并承諾返還厚利，同時(shí)，你如果能夠邀請(qǐng)別人一起入股還會(huì)獲得不同的獎(jiǎng)勵(lì)。然而，當(dāng)你正在暗自做著發(fā)財(cái)美夢(mèng)之時(shí)卻發(fā)現(xiàn)，這一切不過(guò)是個(gè)“甜蜜”的陷阱……

　　近日，隨著一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案在江西省宜春市中級(jí)人民法院二審宣判，一個(gè)曾經(jīng)以微信為“主戰(zhàn)場(chǎng)”、借著投資分紅為名而行傳銷之實(shí)的神秘組織再次進(jìn)入了人們的視野。

 

　　初識(shí)神秘公司

　　豐城，位于江西省中部、贛江中下游，鄱陽(yáng)湖盆地南端。因?yàn)榈靥広M江中下游，資源豐富，當(dāng)?shù)睾芏嗳诉x擇做挖沙生意，屈某曾經(jīng)就是其中的一員。

　　離婚之前，她一直和前夫做著用挖沙機(jī)挖沙的生意。然而，離婚之后她就沒(méi)有再繼續(xù)做了。

　　2015年1月，閑來(lái)無(wú)事的她，經(jīng)人介紹在網(wǎng)上投資了一個(gè)叫“滿星云”的項(xiàng)目。為了方便聯(lián)系，她通過(guò)微信加入了一個(gè)名為“滿星云”的微信群。

　　進(jìn)群后，屈某和一個(gè)叫“李某”的簡(jiǎn)單聊了幾句之后，就被他拉進(jìn)了另外一個(gè)群。在這個(gè)群里，她又被一個(gè)自稱“肖哥”的人加為好友并拉進(jìn)了另外一個(gè)群。

　　剛進(jìn)去沒(méi)多久，一個(gè)叫云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”的項(xiàng)目立刻引起了屈某的注意。

　　起初，屈某對(duì)群里發(fā)送的一些有關(guān)云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”的宣傳資料還不以為意，以為只是跟普通的小廣告一樣。然而，隨著群里資料的越發(fā)越多以及其他群友之間的聊天，屈某的心里慢慢起了小心思：云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”真的有他們說(shuō)的那么好嗎？

　　為了了解清楚云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”，屈某找到把她拉進(jìn)群的“肖哥”，并向他詳細(xì)詢問(wèn)了這個(gè)項(xiàng)目的一些情況。

　　據(jù)“肖哥”介紹，云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”是一家肩負(fù)著“神圣使命”的公司，公司現(xiàn)在有一系列的原始股權(quán)可以購(gòu)買。然而，想要購(gòu)買這些原始股權(quán)，需要首先繳納至少500元成為云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”的會(huì)員。繳納的這500元又被稱作電子幣，介紹人收取后開(kāi)始幫新會(huì)員在一個(gè)專門的網(wǎng)站進(jìn)行注冊(cè)，注冊(cè)完后再把賬號(hào)和密碼發(fā)給新會(huì)員。只要介紹人新注冊(cè)一個(gè)會(huì)員，就會(huì)自動(dòng)從介紹人那里劃走500個(gè)電子幣，劃走的500個(gè)電子幣轉(zhuǎn)化成5000股原始股權(quán)，這樣也就完成了一單交易。類似的交易每個(gè)人最多可以投資三單。等公司上市賺錢后，股東可以憑借購(gòu)買的股份分紅。

　　聽(tīng)完“肖哥”的介紹，屈某不禁有點(diǎn)動(dòng)了心。

 

　　公司承諾厚利

　　看到屈某對(duì)云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”這么感興趣，“肖哥”開(kāi)始向她進(jìn)行更詳細(xì)的介紹情況。

　　“肖哥”說(shuō)，除了依靠購(gòu)買原始股產(chǎn)生的分紅取得收益外，還可以通過(guò)繼續(xù)介紹別人投資，獲取不同的獎(jiǎng)勵(lì)。根據(jù)發(fā)展會(huì)員的多少，分為推薦獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)和點(diǎn)碰獎(jiǎng)。推薦獎(jiǎng)是介紹人直接發(fā)展會(huì)員獲得的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金為100個(gè)電子幣；老會(huì)員直接或間接發(fā)展的新會(huì)員，如果同時(shí)發(fā)展了兩個(gè)人，左右各一單，這就算是一層。其中前五層含第五層，每層每區(qū)發(fā)展一個(gè)以上會(huì)員就會(huì)產(chǎn)生層碰獎(jiǎng)，每層只能碰撞一次，每次層碰獎(jiǎng)金為300個(gè)電子幣；自第六層含第六層以下，左區(qū)總單數(shù)和右區(qū)總單數(shù)進(jìn)行點(diǎn)碰，會(huì)產(chǎn)生點(diǎn)碰獎(jiǎng)，每單獎(jiǎng)金為50個(gè)電子幣，未碰撞完的單數(shù)累積到下次點(diǎn)碰。

　　“肖哥”還向屈某說(shuō)明，電子幣除了可以用來(lái)發(fā)展新會(huì)員外，還可以用來(lái)提現(xiàn)。

　　能賺錢，成本又不大，一想到這，屈某下定了投資云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”項(xiàng)目的決心。

　　2016年4月，屈某正式開(kāi)始了她的投資之路。

　　她首先通過(guò)微信聯(lián)系“肖哥”，并轉(zhuǎn)了1000元錢讓他幫忙購(gòu)買云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”股份。

　　盡管這時(shí)微信群里有人說(shuō)云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”就是一種變相傳銷，但因?yàn)橥顿Y數(shù)額不大，后期還可以賺點(diǎn)錢，屈某還是選擇繼續(xù)她的投資。

　　在“肖哥”的幫助下，屈某很快就注冊(cè)成功了三個(gè)云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”的會(huì)員賬號(hào)。

 

　　拉人入群獲益

　　為了獲得更多的獎(jiǎng)勵(lì)，屈某開(kāi)始不斷地發(fā)展新會(huì)員。

　　2016年8、9月份的時(shí)候，屈某在坐火車去杭州的路上認(rèn)識(shí)了甘某。幾番閑聊之后，二人互加了微信好友。

 

　　在二人逐漸熟悉之后，屈某開(kāi)始通過(guò)微信向甘某宣傳云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”。

　　起初，甘某對(duì)屈某發(fā)過(guò)來(lái)的資料還不太在意。然而，在一點(diǎn)點(diǎn)了解了云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”的收益模式之后，甘某有點(diǎn)心動(dòng)了。她先是以自己和她丈夫、兒子、女兒、妹妹的名義注冊(cè)了會(huì)員，投資了3000元。之后，因?yàn)榍�某還陸續(xù)向她宣傳了云數(shù)貿(mào)建業(yè)盤(pán)、云數(shù)貿(mào)國(guó)

　　際盤(pán)、云數(shù)貿(mào)商城，所以她和她姐姐一起又分別投資了4500元、1000元和2.5萬(wàn)元。

　　屈某還在微信上建了一個(gè)名為“五化聯(lián)盟”的群，并通過(guò)互相拉的方式，使這個(gè)群的人數(shù)逐漸發(fā)展到了200、300人。同時(shí)，也是通過(guò)這個(gè)群，很多人聯(lián)系上屈某希望投資云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”。

　　通過(guò)上述方式，屈某發(fā)展了大量的會(huì)員。她發(fā)展的會(huì)員共形成了兩條線，一條有大約2000人左右，另一條有大約一兩百人。這些人里面既有她自己的親人，也有她的上線為了獲取層碰獎(jiǎng)、點(diǎn)碰獎(jiǎng)而特意安排進(jìn)來(lái)的。

　　除了發(fā)展新會(huì)員，屈某還辦了一個(gè)網(wǎng)店，主要經(jīng)營(yíng)云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”的一些產(chǎn)品。

　　2016年12月，屈某突然得到消息稱云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”準(zhǔn)備關(guān)閉網(wǎng)站，正做著發(fā)財(cái)美夢(mèng)的她一下子慌了手腳。

　　網(wǎng)站關(guān)閉之后，屈某和她的下線們一直在等著重新開(kāi)啟的那一天。而他們等來(lái)的卻是一個(gè)叫“五行幣”的新項(xiàng)目。

　　此時(shí)，在原“五化聯(lián)盟”的微信群里，有關(guān)“五行幣”的宣傳已經(jīng)鋪天蓋地而來(lái)。

　　然而，“五行幣”推出之后并沒(méi)有引起很多人的關(guān)注。

　　2016年12月，眉山市丹棱縣公安局接到群眾舉報(bào)，云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”涉嫌傳銷，公安機(jī)關(guān)立即對(duì)此進(jìn)行了核查。2017年2月底，眉山公安經(jīng)分析研判后成立了專案組調(diào)查。2017年4月，專案組經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的偵查，掌握了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的犯罪證據(jù)，基本查明了犯罪事實(shí)，一個(gè)神秘組織編織的“甜蜜”陷阱由此被揭露。

 

　　揭開(kāi)神秘面紗

　　“五化聯(lián)盟”的創(chuàng)辦者宋某于2012年自創(chuàng)了一套“云數(shù)貿(mào)”網(wǎng)絡(luò)傳銷制度，以高額返利為誘餌，要求參加者繳納不同數(shù)額的費(fèi)用，成為個(gè)人認(rèn)證商戶、企業(yè)認(rèn)證商戶和聯(lián)盟認(rèn)證商戶，然后根據(jù)發(fā)展“下線”的情況進(jìn)行返利。

　　2013年，“云數(shù)貿(mào)”被警方查處后，宋某偷渡緬甸，后又輾轉(zhuǎn)馬來(lái)西亞等國(guó)，2014年在泰國(guó)因持有非法證件被判入獄。在泰國(guó)服刑期間，宋某的心腹司某曾到泰國(guó)探視，二人密謀再新建一個(gè)“云數(shù)貿(mào)”投資盤(pán)，意欲東山再起。

　　司某回國(guó)后，在河南鄭州與康某共同制作了包括會(huì)員發(fā)展模式、薪酬獎(jiǎng)勵(lì)制度等內(nèi)容的“五化聯(lián)盟”操作方案。

　　隨后，康某找到網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)編程人員岳某，編制“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站系統(tǒng)程序和網(wǎng)站頁(yè)面。隨后，康某用自己的姓名建立域名，岳某則通過(guò)一家美國(guó)公司在境外租用服務(wù)器，負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)升級(jí)，強(qiáng)化系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算功能。

　　2016年5月，“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站開(kāi)始運(yùn)行，康某制作了各種宣傳資料，召集肖某君、陳某等骨干成員在深圳、珠海等地當(dāng)面授課，大肆宣傳云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”傳銷模式。

　　在宣傳的過(guò)程中，“五化聯(lián)盟”曾提出過(guò)“振興民族互聯(lián)網(wǎng)，成就更多平凡人，‘云數(shù)貿(mào)’項(xiàng)目好，老板虧”……等口號(hào)。

　　2016年5月至2016年12月，該組織通過(guò)QQ、微信等渠道先后發(fā)展注冊(cè)會(huì)員20余萬(wàn)人，層級(jí)達(dá)130級(jí)，涉案金額5.2億元，涉及全國(guó)34個(gè)省份，以及馬來(lái)西亞、新加坡、韓國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、加拿大、意大利、澳大利亞等8個(gè)國(guó)家。

　　2016年12月，宋某在泰國(guó)出獄后，認(rèn)為“五化聯(lián)盟”的傳銷組織特征過(guò)于明顯，極易受到查處打擊，于是指使康某、司某關(guān)閉了“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站。網(wǎng)站關(guān)閉后，這一犯罪集團(tuán)又依托原有體系和骨干成員，大肆推廣宣傳“五行幣”。

　　“五化聯(lián)盟”最初宣稱的是股價(jià)漲到1元錢的時(shí)候，網(wǎng)站停盤(pán)并頒發(fā)股權(quán)證分紅。但是直到2017年網(wǎng)站關(guān)閉的時(shí)候，也沒(méi)有分過(guò)紅。由于有人為操作，網(wǎng)站系統(tǒng)中的股價(jià)上漲其實(shí)完全是被控制住的。

　　“五化聯(lián)盟”中的會(huì)員分為初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)。電子幣獎(jiǎng)金累計(jì)3000以下的為初級(jí)會(huì)員，3000至3萬(wàn)的為中級(jí)會(huì)員，3萬(wàn)以上的為高級(jí)會(huì)員。當(dāng)初級(jí)會(huì)員的電子幣累計(jì)達(dá)到3000的時(shí)候可以申請(qǐng)成為中級(jí)會(huì)員，當(dāng)中級(jí)會(huì)員的電子幣累計(jì)達(dá)到3萬(wàn)的時(shí)候可以申請(qǐng)成為高級(jí)會(huì)員。初級(jí)會(huì)員日封頂獎(jiǎng)金幣為500，中級(jí)會(huì)員日封頂獎(jiǎng)金幣為3000，高級(jí)會(huì)員日封頂獎(jiǎng)金幣為3萬(wàn)。只有初級(jí)會(huì)員的獎(jiǎng)金幣才能以500為單位進(jìn)行提現(xiàn)，但必須扣除10％的手續(xù)費(fèi)。中級(jí)會(huì)員和高級(jí)會(huì)員的獎(jiǎng)金幣分為電子幣、云幣和報(bào)單幣三種。中級(jí)會(huì)員的獎(jiǎng)金幣比例為30％的電子幣（可提現(xiàn)）、30％的報(bào)單幣（只用于推薦新會(huì)員報(bào)單使用）、40％的云幣（只可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)）。高級(jí)會(huì)員的獎(jiǎng)金幣比例為20％的電子幣（可提現(xiàn)）、20％的報(bào)單幣（只用于推薦新會(huì)員報(bào)單使用）、60％的云幣（只可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)）。電子幣可以轉(zhuǎn)化為報(bào)單幣和云幣，但是報(bào)單幣和云幣不能轉(zhuǎn)化為電子幣。“五化聯(lián)盟”這樣做的目的是限制會(huì)員提現(xiàn)。

 

　　依法受到懲處

　　正是因?yàn)榍笆鲈�因，加上發(fā)展會(huì)員可以獲得不同的獎(jiǎng)勵(lì)，投資“五化聯(lián)盟”的人才會(huì)越來(lái)越多。而實(shí)際上，“五化聯(lián)盟”公司無(wú)任何經(jīng)濟(jì)實(shí)體，也沒(méi)有任何股權(quán)，傳銷組織者和參加人員所獲收益，僅來(lái)自于層層下線人員加入時(shí)所交納的高額門檻費(fèi)。

　　在該組織因涉嫌傳銷被警方查獲后，許多人才意識(shí)到原來(lái)自己投資參加的是一個(gè)傳銷組織。

　　今年5月7日，豐城法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人屈某以非法牟利為目的，以投資“五化聯(lián)盟”項(xiàng)目的名義，許諾高額收益，要求參與者以交納一定費(fèi)用的方式獲得會(huì)員資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展的會(huì)員層級(jí)、單數(shù)計(jì)酬返利，直接或間接發(fā)展會(huì)員人數(shù)超過(guò)30人以上，層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且系情節(jié)嚴(yán)重。因被告人屈某并非傳銷組織的發(fā)起人、策劃人、操縱人，可認(rèn)定為從犯，依法減輕處罰。故判決被告人屈某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。一審宣判后，被告人提出上訴。日前，江西省宜春市中級(jí)人民法院二審駁回上訴，維持原判。

 

　　普法講堂

　　對(duì)于傳銷，我們其實(shí)并不陌生，以推銷貨品為名，利用參與者的貪欲對(duì)其進(jìn)行洗腦，讓參與者繳納入會(huì)費(fèi)并發(fā)展下線。《中華人民共和國(guó)刑法》修正案（七）在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一來(lái)規(guī)制非法傳銷行為，其中規(guī)定：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。”

　　近年來(lái)，不少新型傳銷方式讓很多人都無(wú)法分辨。傳銷組織不再采用傳統(tǒng)聚眾洗腦的方式發(fā)展上下線，而是借助微信等電子網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，打著投資分紅的名義發(fā)展“會(huì)員”。

　　然而，不管傳銷組織怎么演變，只要我們掌握了它們的“套路”，就可以準(zhǔn)確地識(shí)別出來(lái)。一般情況下，傳銷組織都是先通過(guò)鋪天蓋地的宣傳讓你明白賺錢是多么的簡(jiǎn)單，人生規(guī)劃從普通員工到副總是多么的簡(jiǎn)單，接著，它們?cè)僮屇阃顿Y項(xiàng)目或者買它們的產(chǎn)品，最后，它們會(huì)以承諾獎(jiǎng)勵(lì)為由讓你不斷地發(fā)展“下線”，以此來(lái)擴(kuò)大整個(gè)傳銷組織的網(wǎng)絡(luò)。