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MMM傳銷互助騙局重生 借虛擬代幣行金融詐騙

發布: 2017-09-29 16:55:15    作者: 佚名   來源: 鳳凰財經  

  打著“幫人”的旗號,以一個月可以獲取30%的收益為賣點,被四部門多次發布風險提示的MMM金融互助平臺,居然可以“死灰復燃”,致使更多投資人被騙,在廣州,近日就有40多名受害者集體報警,涉及金額超過千萬元。
 
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  去年4月以來,MMM“金字塔”在中國利用代理拉攏會員的形式不斷擴張。據內部玩家稱,平臺如今在中國有700萬個注冊賬號,其金額數目不容小覷。會員表示,網站的域名地址不斷在更換,只有通過加入相關的QQ、微信群才能了解最新網址。如遇到崩盤、凍結等特殊情況,平臺會開設騰訊QT聊天室,所有會員可加入聊天室“開會”,但并不能發言。
  近日,有消息人士表示,MMM互助傳銷騙局死灰復燃,并以借用虛擬代幣進行投資交易的方式開展業務。
  去年11月,中國銀監會、工信部、人民銀行、工商總局四部門曾發布“以‘金融互助’名義投資獲取高額收益風險預警提示”的公告。公告沒有點名MMM金融互助平臺,但其中提到的運作方式于MMM平臺一致。
  在MMM的官網上,他們將自身定義為金融互助組織,并非理財計劃,也不是傳銷,號稱“無資金外流、100年也不會跑路”。其發布一種名為“馬夫羅(Mavro)”的虛擬物品,用戶首先必須以提供幫助者的身份購買“馬夫羅”。獲得收益回報后,如果在MMM平臺發表感謝視頻,還能獲得獎金獎勵。
  早在1994年,MMM互助騙局就在俄羅斯注冊成立并大量發售股票,并稱只要向MMM互助投資100美元,便可在半年內收回500美元,年終回報率高達400%。在強大的宣傳和高回報的誘使下,人們忽略了其中的風險。并相信只要購買MMM公司股票就能發財。MMM互助騙局的股票遭到了搶購。從此,印有馬夫羅季頭像,面值為1000盧布的原始股流向社會,在俄羅斯掀起了影響廣泛的股票投機狂潮。三年后,騙局隨即宣告破產,當時被一些國家定性為“世界上最大的龐氏騙局之一”。
  據MMM金融互助平臺介紹,會員參與投資必須以馬夫羅幣這種網站內部虛擬貨幣為載體,買入被稱為“提供幫助”,賣出獲利則被稱為“得到幫助”。
  買入馬夫羅幣后,要經過15天的凍結期才能賣出馬夫羅幣套現,期限為1至14天。在凍結和等待出售期內,每天都有1%的利息。
  參與者發展他人加入可獲得推薦獎(下線投資額的10%)、管理獎以及發展“下線”的管理獎:第一代5%、第二代3%、第三代1%、第四代0.25%,以此激勵模式鼓勵會員不斷發展更多的下線。
  下線發展模式,令龐氏騙局形成了滾雪球似的金字塔模式,即便是高深莫測的麥道夫,也避免不了拉攏下線的套路,利用朋友、家人和生意伙伴關系,發展“下線”,同時又打入猶太人最頂尖的俱樂部,拉攏富人投資,組成龐大的金字塔型投資者群。
  對于虛擬代幣監管層也一直保持著謹慎監管的態度。在今年4月傳出的一份《比特幣交易平臺清理整頓工作要求》顯示,比特幣交易平臺不得違反以下八方面要求:一、不得開展融資融幣業務;二、不得充值手續費;三、不得參與洗錢;四、不得違反國家有關外匯管理規定;五、不得違規從事支付業務;六、不得超范圍經營;七、不得違反工商廣告等法律規定;八、不得違反證券期貨等法律法律。
  本周一(9月4日)發布的有關ICO禁令也將通過虛擬代幣違規發售、流通進行非法公開融資的行為定性為非法。
  然而,在利益的面前,投資人如同飛蛾撲火般連續不斷地加入騙局,向著金錢的光芒進發,忽視了風險。
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