64家非法外匯公司曝光 馬來西亞真是金融傳銷樂園
發(fā)布: 2017-06-14 10:03:23 作者: 佚名 來源: 中金在線外匯網(wǎng)
詐騙分子不斷尋找好的機(jī)會出手，最好的目標(biāo)自然是沒有防備之心的投資者。這種投資者哪里最多？無疑是人口龐大、監(jiān)管架構(gòu)不完善，甚至真空的發(fā)展中國家了。其中東南亞市場，包括中國、馬來西亞、泰國等國家常常是詐騙分子最喜歡的。
已垮臺的外匯投資詐騙項目
馬來西亞的詐騙不局限于國內(nèi)，它們常常跨越國境，向周邊國家延伸。中國是重災(zāi)區(qū)之一。FXword匯眾上周報道了公認(rèn)的金融傳銷公司IGOFX全線爆倉，30多萬會員損失近數(shù)百億。而IGOFX的主要運(yùn)營市場就是馬來西亞。
近日馬來西亞最大的一個詐騙網(wǎng)絡(luò)JJPTR（解救普通人）被瓦解。JJPTR宣稱月盈利高達(dá)20%，而現(xiàn)在投資者虧損保守估計可達(dá)5億人民幣(6.7972, -0.0008, -0.01%)（約1億美元），真實(shí)虧損金額最高是這個數(shù)字的3倍。FXword匯眾曾多次發(fā)文揭露JJPTR的騙局，直到其創(chuàng)辦人李宗圣被捕，都依然有其粉絲為該詐騙做辯護(hù)。
此外，馬來西亞還有多個類似的以“外匯投資”為名的詐騙項目正在接受調(diào)查，比如Change Your Life（CYL）、Richway Global Venture、BTC I-system。無一例外，這些詐騙全部以高額利潤作為噱頭。
2015年，馬來西亞M.O.P創(chuàng)辦人“拿督”王瑞文落網(wǎng)。他旗下的易資本（Easy Capital）和維多利亞外匯涉嫌詐騙金額4000萬美元，估計受害者人數(shù)在6000人以上。王瑞文在馬來西亞打著“奇跡國際集團(tuán)”的品牌招搖撞騙，然后一夜間卷款潛逃，人間蒸發(fā)。奇跡國際集團(tuán)董事和各區(qū)代理紛紛到警務(wù)處投報。
兩個月27家大馬資金盤公司出事
今年4月和5月，馬來西亞有27家資金盤公司宣布崩盤、提出轉(zhuǎn)盤計劃或創(chuàng)辦人失聯(lián)等問題。這27家金錢游戲公司中，有21家的創(chuàng)辦人已經(jīng)失聯(lián)，1家疑似崩盤、3家推出轉(zhuǎn)盤計劃，僅有兩家退回部分款項，其中像JJPTR這種披著外匯理財外衣的資金盤在中國有不少客戶。
4月份
1.JJPTR（部分退款）
2.BSV（部分退款）
3.Richway（轉(zhuǎn)盤）
4.CYL（轉(zhuǎn)盤）
5.WMS（轉(zhuǎn)盤）
6.Paramount（失聯(lián)）
7.Evergreen（失聯(lián)）
8.Visfuture（失聯(lián)）
9.GMFX（失聯(lián)）
10.GD（失聯(lián)）
11.Gaming 339（失聯(lián)）
12.WVC（失聯(lián)）
13.TRF（失聯(lián)）
14.PDM（失聯(lián)）
15.Maxflex（失聯(lián)）
16.Afx（失聯(lián)）
5月份
1.KKC（失聯(lián)）
2.CMGFIC（失聯(lián)）
3.CG International（失聯(lián)）
4.Dreamwayz（失聯(lián)）
5.The Royal Club（失聯(lián)）
6.GSR（失聯(lián)）
7.Wealth Venture Capital（失聯(lián)）
8.WMS Capital（失聯(lián)）
9.Paramout 8888（失聯(lián)）
10.TF騰飛（失聯(lián)）
11.Livecoin（傳已崩盤）
大馬央行公布64家非法外匯或金融傳銷公司
以下64家被馬來西
大馬央行公布64家非法外匯或金融傳銷公司
亞央行列入黑名單的外匯投資或金融傳銷公司：
1）云數(shù)貿(mào)（金字塔傳銷，原始股詐騙集團(tuán)）
2）圓夢集團(tuán)（金字塔傳銷，非法集資詐騙集團(tuán)）
3）Mbi ， Mface（虛擬幣，非法集資）
4）World Ventures（金字塔旅游傳銷）
5）南寧投資詐騙（金字塔騙局）
6）Boss Venture（非法集資）
7）Ufun Utoken（虛擬幣，非法集資）
8）必贏集團(tuán)bwin（老鼠會，非法集資詐騙集團(tuán)）
9）Fusion Excel International 神奇火山石（原始股詐騙）
10）刮刮樂集團(tuán)（詐騙集團(tuán)）
11）Asian Bitcoin（虛擬幣交易）
12）Genneva（金玉華黃金騙案）
13）Mc Ocean（非法集資）
14）Great Coin （FORTREND INTERNATIONAL）無牌非法集資
15）Mega Wisdom（無牌非法集資詐騙集團(tuán)）
16）Mu Club （香港lucky 2 u ）（無牌非法集資詐騙集團(tuán)）
17）馬來西亞MC 天使基金（money game ）金字塔非法集資
18）RCFX Forex （ illegal forex trading ） 非法外匯投資
19）GPLF （Global peace loving family） 非法集資詐騙
20）IBS Forex （ illegal forex trading ） 非法外匯投資
21）M.O.P Forex （ illegal forex trading ） 非法外匯投資
22）MAXIM TRADER （ illegal forex trading ） 非法外匯投資
23）IRONFX （ illegal forex trading ） 非法外匯投資
24）天鷹國際聯(lián)盟 （ illegal forex trading ） 非法外匯投資
25）GSM聚寶金融 （ illegal forex trading ） 非法外匯投資
26）T1FX FOREX （ illegal forex trading ） 非法外匯投資
27）BLACKLIST LOAN AGENCY （ 協(xié)助失格人士借貸騙局）
28）ACESSE MARKETING SDN BHD （廣告點(diǎn)擊老鼠會）
29）ASEAN PARADISE （ 非法集資詐騙）
30）MY AUNEW （快速致富非法集資詐騙集團(tuán)）
31）PHYTO SCIENCE （快速致富老鼠會）
32）位址C INTERNATIONAL （非法集資詐騙集團(tuán)）
33）Organo Gold Coffee （非法金字塔傳銷）
34）Island red coffe 紅島咖啡詐騙案（金字塔傳銷詐騙）
35）真善美（標(biāo)會詐騙集團(tuán)）非法集資
36）Riway （快速致富傳銷）
37）Winalite Global 月朗國際 （快速致富傳銷）
38）1Whp （ 金字塔老鼠會）
39）winglab king saver省電卡（詐騙集團(tuán)）
40）UMATRIN 優(yōu)美庭（非法集資）注冊與商業(yè)性質(zhì)不同
43）五軍克拉幣 K COIN （虛擬幣詐騙盤）
44）龍珠果（非法集資詐騙盤）
45）豪威拿督販賣集團(tuán)（南寧，印尼假拿督買賣）
46）贏訊通 （非法集資詐騙盤）
48）Alphawave （ 快速致富金字塔老鼠會）
49）沉香木（詐騙集團(tuán)）
50）Royale Gold Sdn Bhd （非法集資派息老鼠會）
51）Public Golden House （黃金詐騙公司）
52）Emgoldex （無牌黃金交易，非法集資派息）
53）BClifestyle （非法集資）
54）GEMCOIN USFIA （琥珀詐騙集團(tuán)）
55）MIS 廣告點(diǎn)擊詐騙集團(tuán)
56）Instaforex （ illegal forex trading ） 非法外匯投資非法集資詐騙集團(tuán)
57） T&G Global（非法欺騙良家婦女）
58）JJPTR （資金盤，已崩盤且部分退款）
59）Bitkingdom
60）JJ Global Network
61） JJ Poor To Rich
62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）
63）Pruton Mega Holding Limited
64） Webster Trade Consulting Sdn Bhd
如何找靠譜的平臺？
首先，要考慮的是交易商是否受到正規(guī)監(jiān)管？
首先看這家平臺受什么監(jiān)管。簡單來說交易者只需根據(jù)平臺方提供的監(jiān)管牌照號，在對應(yīng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)官網(wǎng)上查詢便可知該平臺是否合規(guī)。目前全球公認(rèn)的三大權(quán)威監(jiān)管機(jī)構(gòu)有FCA，ASIC和NFA，這三大監(jiān)管機(jī)構(gòu)均規(guī)定持牌商必須定期提交財務(wù)報表，以作為衡量平臺風(fēng)險的依據(jù)。但對于FCA來說，只有監(jiān)管狀態(tài)是為Authorised才是真正意義上的FCA監(jiān)管。
1、最重要的就是資金的安全性：參與國外外匯投資，首先要找一個受監(jiān)管嚴(yán)格的交易商，資金安全才有保障！一定要受美國NFA和CFTC或者英國FSA監(jiān)管的交易商，同時一定要對將參與的交易商的監(jiān)管注冊號進(jìn)行查詢，并且注意交易商的名字和查詢到的交易商名字是否一致，外國公司差一個英文字母就應(yīng)該是另外一家公司了。
目前根據(jù)美國最新政策，美國NFA監(jiān)管的交易商，杠桿降到1：50。而英國FSA是沒有限制的，主流交易商一般可以做到1：400，只要交易商向監(jiān)管機(jī)構(gòu)交足金融服務(wù)保險。新西蘭、新加坡、澳門、瑞士、日本、香港（20倍杠桿以內(nèi)的為正規(guī)的），這些國家存在對外匯保證金交易的監(jiān)管，但監(jiān)管程度相對于英國與美國來說要弱。
英屬維爾京群島、印尼、冰島、巴拿馬、開曼群島……監(jiān)管形同虛設(shè)，規(guī)勸朋友們謹(jǐn)慎！目前全球最權(quán)威、最嚴(yán)格的的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是英國和美國的，盡管交易商不幸倒閉，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也會通過監(jiān)管政策和法律途徑將客戶資金返回給客戶。
①美國。正規(guī)的美國的交易商必須得在美國商品期貨交易委員會（CFTC）注冊為交易商，同時得成為美國期貨協(xié)會（NFA）的會員。美國商品期貨交易委員會（CFTC）與美國期貨協(xié)會（NFA）的職責(zé)是保護(hù)交易者的利益，防止欺詐，操縱，以及其它違法交易行為。
通過交易商提供的NFA ID號查監(jiān)管信息，在NFA的官方網(wǎng)站的Current Status（當(dāng)前狀態(tài)）下必須能查到以下字樣：
FOREX DEALERMEMBER APPROVED
FOREX FIRMAPPROVED
RETAIL FOREIGNEXCHANGE DEALER REGISTERED
NFA MEMBERAPPROVED
FUTURESCOMMISSION MERCHANT REGISTERED
根據(jù)2010年10月18日美國最新的政策，美國NFA監(jiān)管的交易商主要貨幣對的杠桿最大只能是50倍，且執(zhí)行先進(jìn)先出原則，不能鎖單。
②英國。英國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是英國金融服務(wù)管理局（FSA），它是由政府設(shè)置的，政府界定它的行為及權(quán)限，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。所有在英國金融服務(wù)管理局（FSA）受監(jiān)管的交易商必須得遵守這些標(biāo)準(zhǔn)。如果交易商有所違背，F(xiàn)SA有權(quán)要求違規(guī)的交易商向客戶作出賠償，而且現(xiàn)在英國還推出了一項補(bǔ)償計劃，如果有交易商無法作出賠償?shù)模撚媱潟o客戶做出補(bǔ)償。
FSA官方網(wǎng)站的監(jiān)管信息必須能查到以下字樣：
流程如下：在FSA官網(wǎng)輸入注冊號碼，在基本信息里會有監(jiān)管公司名和一些公司信息，在Current status（當(dāng)前狀態(tài)）：必須有授權(quán)，批準(zhǔn)的字樣，即：Authorised。 Notices下必須有以下字樣Notices：Able to hold and control client money（能夠持有和管理客戶資金），只有通過監(jiān)管機(jī)構(gòu)嚴(yán)格審查的公司才會被授予這樣的權(quán)利。
然后在打開網(wǎng)頁上面的Permission（權(quán)限）選項，下面的Activity Name：Dealing in investments asprincipal一項中，要有以下字樣：
Contract forDifferences （excluding a spread bet and a rolling spot forex contract）
Rolling spotforex contract
2、看賬戶隔離：在確保監(jiān)管合規(guī)后，還需要看該監(jiān)管機(jī)制怎么運(yùn)作。像NFA、FCA這樣的監(jiān)管機(jī)構(gòu)會要求持牌者用于公司運(yùn)營的資金賬戶與客戶資金賬戶完全隔離開來，同時對交易者提供FSCS資金補(bǔ)償保護(hù)，一旦Broker破產(chǎn)，客戶可以向FCA或NFA申請賠償。而ASIC監(jiān)管自2016年11月出臺改革政策后，也要求持牌公司必須將客戶資金隔離存放于信托賬戶，并且ASIC還強(qiáng)制要求持牌商為客戶購買專業(yè)責(zé)任保險（PI Insurance），如果平臺出現(xiàn)問題，則由保險公司賠付。此外，這三家監(jiān)管機(jī)構(gòu)還設(shè)有糾紛解決機(jī)構(gòu)，為投資者免費(fèi)處理各類糾紛，并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)商的行為。
其次，公司資質(zhì)和是否規(guī)范其實(shí)也關(guān)系到客戶資金的安全。
1、包括公司本身是否擁有合法從業(yè)執(zhí)照、行業(yè)內(nèi)信譽(yù)情況；公司規(guī)模和信息公開度也非常重要。 在選擇外匯交易平臺時，一家實(shí)力雄厚，背景強(qiáng)大的外匯公司，往往是最為安全和穩(wěn)妥的。
選擇平臺代理商不要看他寫字樓有多大，公司有多大規(guī)模，只要他是正規(guī)的就可以，哪怕只有一個人，資金一樣是安全可靠的，因?yàn)槟愕馁Y金不是和代理商交涉的，代理商只是提供咨詢服務(wù)和開發(fā)客戶。
千萬不要被代理商表面的東西（辦公環(huán)境、員工數(shù)量等）所蒙蔽。投資者要相信的是交易商，而不是代理商。代理商公司規(guī)模再大，如果做代理商代理的是黑平臺，最后你的資金一樣是裝進(jìn)了他們的口袋里。
認(rèn)為只有你當(dāng)?shù)氐拇砩淌强吹靡娒弥木痛竽懙姆判牧耍鋵?shí)不是這樣的，只要代理商合法正規(guī)，是可以完全通過網(wǎng)絡(luò)和代理商進(jìn)行咨詢和辦理業(yè)務(wù)，沒什么必要非得在當(dāng)?shù)刈觯∠喾矗绻?dāng)?shù)氐拇砩檀淼氖呛谄脚_，照樣把你騙到一無所有，這是國內(nèi)很多投資者的一個很大的誤區(qū)！
2、就是看用什么幣種來做，大家都知道目前外匯是以美元標(biāo)價的，如果哪一家公司是人民幣來做外匯保證金交易的話，肯定不正規(guī)。
3、必須要保證你的資金是進(jìn)入交易商賬戶，而不是經(jīng)紀(jì)公司硬性規(guī)定直接收取。然后要簽訂規(guī)范的協(xié)議書，這樣才能保證資金的起碼安全。
你要看資金是打到那里，你應(yīng)該清楚，做外匯投資品種是一種境外投資理財?shù)男虑溃谥袊箨懯菦]有的，一般都是歐洲（如瑞士），美國，英國，香港的交易平臺，資金一定要打到境外，如果哪一家讓你打到國內(nèi)的某一個私人帳戶或國內(nèi)的任何一家公司的對公帳戶，都是有問題的。
4、一般情況下，不管你是做外匯還是黃金，都是要使用MT4.0的交易平臺。正規(guī)的公司使用的MT4.0的交易平臺，在交易平臺的幫助一欄里點(diǎn)擊關(guān)于，就會就有顯示，如果沒有任何顯示，就是盜版的軟件。正規(guī)的公司是不會使用盜版的MT4.0的交易軟件的（正規(guī)的MT4.0交易軟件是有俄羅斯人設(shè)計的，世界一流的投行如丹麥銀行的后臺都是由俄羅斯人編程的程序軟件，MT4.0每年的使用費(fèi)用就高達(dá)兩三百萬美元，不正規(guī)的公司是承受不起的）
5、看一家外匯公司是否正規(guī)，最重要的一點(diǎn)就是看這家公司的MT4.0交易平臺交易時是否穩(wěn)定，在行情劇烈、大波動的行情下能否正常交易，會不會經(jīng)常不能登陸，會不會經(jīng)常不能正常交易，總之，正規(guī)的交易平臺一般情況下是不會出現(xiàn)這種情況的，如果有的話，說明這個公司有對賭之嫌，可能不太正規(guī)。
6、如果你是電腦高手的話，你可以通過交易平臺的交易數(shù)據(jù)查一下這個交易平臺的服務(wù)器在哪里（就像通過IP地址可以查詢在哪里一樣）。如果你能做到發(fā)現(xiàn)服務(wù)器在中國大陸的某一個地方如山東、珠海，那這家公司八成也是不正規(guī)的交易平臺，因?yàn)樽鐾鈪R的交易平臺都是境外的，服務(wù)器也就在境外，不可能在中國大陸的某個地方。
7、不知道大家注意沒有，有些外匯公司的網(wǎng)站連國內(nèi)的地址都沒有……電話也沒有……傳真也沒有……好一點(diǎn)的可能有一個某某經(jīng)理還有個手機(jī)……這種公司可想而知。
第三，平臺的核心剛性——交易體驗(yàn)和交易成本的透明度。
1、對于Broker而言，監(jiān)管合規(guī)是其長足發(fā)展的基石，而平臺交易體驗(yàn)的優(yōu)劣則是衡量其能否持續(xù)發(fā)展的競爭剛性。從投資者的立場來看，平臺的穩(wěn)定性和交易成本低是決定其在同等監(jiān)管級別下做出選擇的主要依據(jù)。通常一個平臺的交易體驗(yàn)如果屬于上乘級別，則需從以下幾個方面來衡量：滑點(diǎn)、掉線、延遲、點(diǎn)差、訂單執(zhí)行速度。首先因市場行情劇烈波動導(dǎo)致報價斷層而造成的滑點(diǎn)是正常現(xiàn)象，這是任何一家平臺都無法避免的。
這個要看交易商的平臺是否穩(wěn)定，是否有滑點(diǎn)與報價速度慢，及無法進(jìn)行交易的情況。這個你可以在選擇一家平臺之前在該平臺開一個模擬戶做一下，測試一下平臺的性能。只要你網(wǎng)速不是很慢或中毒的情況，正規(guī)的交易平臺用起來感覺都是很簡潔、流暢，并且信息及時，操作簡單。
2、點(diǎn)差：即外匯經(jīng)紀(jì)商向你收取的交易差價，不同的貨幣對有著不同的點(diǎn)差，如歐元(1.1216, 0.0008, 0.07%)/美元的平均點(diǎn)差是3個點(diǎn)。重要的是，不是點(diǎn)差越低越好，點(diǎn)差明顯低于市場平均水平的經(jīng)紀(jì)商可能會收取其他費(fèi)用，現(xiàn)在一般的主流平臺直盤點(diǎn)差都在3-5個點(diǎn)左右，太高了交易成本會增加，而太低交易商在為客戶提供服務(wù)的成本太少，那樣也可能會有一些我們見不到的貓膩，因此我們需要慎重。
3、出入金是否方便快捷，資金安全問題是新手選擇，外匯交易平臺的時候最需要考慮的問題。外匯黑平臺會對投資人的出金設(shè)置重重的障礙，很多投資人在這些黑平臺中，即便是獲得了盈利，最后也出不了金。因此新手在選擇外匯交易平臺的時候，要選擇出入金比較便捷的平臺。
第四，還要考慮交易商是否提供交易產(chǎn)品的多樣性。
多樣性的產(chǎn)品能為投資者提供更多的交易機(jī)會。
把握住上述幾點(diǎn)，想篩選出一個靠譜的外匯平臺就很容易了。
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