今年9月9日，浙江省臨海市市場(chǎng)監(jiān)管局巾山工商所執(zhí)法人員在進(jìn)行日常檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)王某進(jìn)行授課涉嫌搞傳銷。同日下午，執(zhí)法人員對(duì)王某的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，貨架上擺放標(biāo)有“蓮之養(yǎng)生態(tài)型女士健康保養(yǎng)品”及“蓮之養(yǎng)生態(tài)型男士健康保養(yǎng)品”的空盒，并在該場(chǎng)所發(fā)現(xiàn)王某發(fā)展的會(huì)員登記簿、會(huì)員層級(jí)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖及其使用的交易網(wǎng)站。

　　據(jù)王某交代，其是山東保姿生物工程有限公司的白金微店、“蓮之養(yǎng)”衛(wèi)生用品的浙江省臨海市總代理，按照保姿公司的制度規(guī)定發(fā)展會(huì)員。保姿公司規(guī)定，一次性購(gòu)買3980元公司產(chǎn)品可以成為金會(huì)員，一次性購(gòu)買7960元公司產(chǎn)品可以成為白金會(huì)員，成為金會(huì)員后可以在微信中開設(shè)金微店，成為白金會(huì)員后可以在微信中開設(shè)白金微店。保姿公司同時(shí)規(guī)定，成為金會(huì)員或者白金會(huì)員后推薦別人發(fā)展成新的金會(huì)員或者白金會(huì)員可以享受兩種獎(jiǎng)勵(lì)：一是培育獎(jiǎng)，各按一定比例提成。上級(jí)會(huì)員可獲得下面幾代會(huì)員的培育提成獎(jiǎng)。二是團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)。會(huì)員發(fā)展下面10代會(huì)員，可以獲取10代所有人銷售業(yè)績(jī)5%的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　今年3月初，王某向保姿公司購(gòu)買了價(jià)值7960元的10盒“蓮之養(yǎng)生態(tài)型女士健康保養(yǎng)品”和5盒“蓮之養(yǎng)生態(tài)型男士健康保養(yǎng)品”，獲得白金會(huì)員資格，并開設(shè)了微店，成為該公司在浙江省臨海市的總代理，發(fā)展其下級(jí)微店。王某通過微信朋友圈銷售上述“蓮之養(yǎng)”衛(wèi)生用品，在經(jīng)營(yíng)過程中，王某按照公司規(guī)定積極將其顧客發(fā)展成為公司會(huì)員，指導(dǎo)這些會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員。截至案發(fā)，王某直接和間接介紹發(fā)展了6代、24名會(huì)員，這些會(huì)員之間形成了上下線、多層級(jí)關(guān)系，王某銷售“蓮之養(yǎng)”衛(wèi)生用品總計(jì)23.1238萬元、獲利4378元。

　　臨海市市場(chǎng)監(jiān)管局認(rèn)為，王某的上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，構(gòu)成傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定，該局責(zé)令王某改正違法行為，沒收違法所得4378元，并處罰款50萬元。

 

　　辦案人員談體會(huì)——

　　發(fā)現(xiàn)案源是辦案的前提，固定證據(jù)是辦案的關(guān)鍵。微信傳銷依托微信虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行，具有很強(qiáng)的隱蔽性。如何發(fā)現(xiàn)線索、如何調(diào)查取證是查處微信傳銷案件的難點(diǎn)。

 

　　抓住培訓(xùn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)案源

　　微商以個(gè)人名義為主，通過在朋友圈發(fā)放產(chǎn)品的介紹及產(chǎn)品的使用效果來銷售產(chǎn)品，且朋友圈是一個(gè)封閉的圈子，沒有加入朋友圈就不能看到微商所發(fā)的內(nèi)容。如果微商不通過培訓(xùn)會(huì)等形式進(jìn)行活動(dòng)，辦案人員就難以發(fā)現(xiàn)其違法行為。

　　此案是辦案人員從微商培訓(xùn)的蛛絲馬跡中發(fā)現(xiàn)的案源線索。辦案人員在進(jìn)行日常檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)王某在進(jìn)行“微商”培訓(xùn)。從表面上看，這次會(huì)議培訓(xùn)是一次正常的營(yíng)銷培訓(xùn)。但辦案人員出于職業(yè)敏感，不放過任何細(xì)節(jié)，對(duì)培訓(xùn)會(huì)的培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)檢查。辦案人員在王某的筆記本中發(fā)現(xiàn)了多層次營(yíng)銷架構(gòu)記錄，又在培訓(xùn)會(huì)員的記錄本中發(fā)現(xiàn)分級(jí)代理的記錄。經(jīng)過對(duì)兩個(gè)方面的記錄進(jìn)行綜合，辦案人員初步判斷王某涉嫌假借“微商培訓(xùn)”名義搞傳銷，遂對(duì)其立案調(diào)查。

 

　　多方突破收集關(guān)鍵證據(jù)

　　《禁止傳銷條例》第七條第（三）項(xiàng)規(guī)定了“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的”傳銷行為。根據(jù)此規(guī)定，要認(rèn)定王某構(gòu)成傳銷行為，辦案人員必須突破上下線關(guān)系，取得“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的證據(jù)。

經(jīng)過辦案人員詢問，王某交代其是山東保姿生物工程有限公司的代理商，通過公司網(wǎng)站購(gòu)買產(chǎn)品及計(jì)算積分，并按照該公司的獎(jiǎng)勵(lì)制度發(fā)展下線。

　　獲此線索，辦案人員兵分兩路。一路辦案人員對(duì)王某的實(shí)體店進(jìn)行檢查，從現(xiàn)場(chǎng)查獲其發(fā)展會(huì)員的資料及獎(jiǎng)勵(lì)制度等間接證據(jù)。另一路辦案人員立即赴山東調(diào)查取證。但當(dāng)辦案人員趕到時(shí)，保姿公司矢口否認(rèn)認(rèn)識(shí)王某，稱沒有銷售產(chǎn)品給王某。辦案人員對(duì)該公司的現(xiàn)金賬目及財(cái)務(wù)資料進(jìn)行查看，也未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品銷售給王某的痕跡，且上述網(wǎng)站在調(diào)查期間已無法使用。至此，保姿公司是否是王某的上線，無法認(rèn)定。案件調(diào)查一度陷入僵局。

　　經(jīng)過仔細(xì)分析后，辦案人員發(fā)現(xiàn)，王某根據(jù)保姿公司的規(guī)定，通過組織并發(fā)展他人認(rèn)購(gòu)一定金額的“蓮之養(yǎng)”衛(wèi)生用品發(fā)展下線會(huì)員，在會(huì)員之間形成了上下線、多層級(jí)關(guān)系，并以下線會(huì)員的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線會(huì)員獎(jiǎng)金牟取“培育獎(jiǎng)”和“團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)”。保姿公司雖未支付現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，但該公司將會(huì)員賺取的積分轉(zhuǎn)換成貨物代替獎(jiǎng)金發(fā)給會(huì)員，由會(huì)員進(jìn)行銷售，賺取現(xiàn)金。

　　辦案人員調(diào)轉(zhuǎn)調(diào)查方向，從王某的下線尋找突破口。辦案人員對(duì)案情和涉案人員的背景進(jìn)行全面分析，從中選取當(dāng)事人發(fā)展的比較容易突破的一條下線，進(jìn)行集中攻關(guān)，向其剖析傳銷的危害。最終，這條下線人員愿意配合調(diào)查，辦案人員最終固定了“金字塔”上下線關(guān)系和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的證據(jù)，為案件的順利定性奠定了基礎(chǔ)。

 

　　梳理上下線關(guān)系

　　違法經(jīng)營(yíng)額和違法所得是衡量傳銷規(guī)模的一個(gè)重要因素。本案當(dāng)事人是個(gè)人經(jīng)營(yíng)，沒有記賬習(xí)慣，給案件調(diào)查造成困難。然而，辦案人員在初步判斷此案涉嫌傳銷時(shí)，就在案發(fā)的第一時(shí)間，從微信傳銷、網(wǎng)絡(luò)交易的運(yùn)營(yíng)模式入手，登錄當(dāng)事人營(yíng)銷架構(gòu)記錄本記載的商務(wù)網(wǎng)站，梳理出當(dāng)事人和上下線會(huì)員的交易關(guān)系、交易記錄、提成獲利等信息，并進(jìn)行截圖打印，為最后確定違法經(jīng)營(yíng)額和違法所得提供了依據(jù)。

　　微信朋友圈和微博、論壇等社交工具最大的區(qū)別就是隱私性，是一個(gè)相對(duì)封閉的營(yíng)銷空間。利用微信搞傳銷案件發(fā)現(xiàn)難，需要對(duì)多方面獲得的案源進(jìn)行分析，細(xì)致收集、固定傳銷證據(jù)，這樣才能有效查處微商的違法行為，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序。

　　

　　遏制微信傳銷需多方協(xié)作

　　由于微信的封閉性，查辦微信傳銷案存在發(fā)現(xiàn)難和取證難的問題。工商應(yīng)聯(lián)合公安機(jī)關(guān)、相關(guān)運(yùn)營(yíng)商，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商提供的大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，建立微信傳銷黑名單和關(guān)鍵詞數(shù)據(jù)庫(kù)，切實(shí)提高傳銷案源的發(fā)現(xiàn)率，提升固定相關(guān)電子證據(jù)有效性

　　在當(dāng)今信息技術(shù)高速發(fā)展的時(shí)代背景下，“互聯(lián)網(wǎng)＋”已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展新模式和新常態(tài)，各類電商如雨后春筍般發(fā)展。傳銷也乘機(jī)綁上“互聯(lián)網(wǎng)＋”的概念，披上加盟會(huì)員、商品分銷、開設(shè)微店等合法的外衣，通過朋友圈鼓吹一夜暴富理論，誘騙朋友圈里的親朋好友搞傳銷。

　　本案當(dāng)事人通過組織并發(fā)展他人認(rèn)購(gòu)一定金額的“蓮之養(yǎng)”衛(wèi)生用品，并通過個(gè)別談話和集中授課指導(dǎo)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，在會(huì)員之間形成上下線、多層級(jí)關(guān)系，而且以下線會(huì)員的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線會(huì)員獎(jiǎng)金，牟取“培育獎(jiǎng)”和“團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)”，這是《禁止傳銷條例》第七條第（三）項(xiàng)規(guī)定的傳銷行為，不是合法的營(yíng)銷行為。

　　微信傳銷作為一種新型的傳銷模式，具有廣泛性、互動(dòng)性、隱蔽性。通過分析近年來各地查處的微信傳銷案件，我們不難發(fā)現(xiàn)，有實(shí)物的微信傳銷模式普遍具有以下特征的分級(jí)代理制度：一是做代理無需加盟費(fèi)用，直接購(gòu)買貨物就可以成為代理商；二是品牌代理有多個(gè)層級(jí)，拿貨越多層級(jí)越高，而最高等級(jí)的代理商則需要一次拿貨數(shù)萬元以上；三是成為代理后，就可以發(fā)展次級(jí)代理，也就是俗稱的下線。各個(gè)層級(jí)的代理拿貨價(jià)格不同，賺層級(jí)差價(jià)得到的收入要遠(yuǎn)高于直接銷售，越高級(jí)別的代理依靠發(fā)展下級(jí)代理獲得的收入越多。

　　在查辦此類微信傳銷案件時(shí)，執(zhí)法人員應(yīng)依法分析案件性質(zhì)，收集固定相關(guān)證據(jù)以確定其違法本質(zhì)。簡(jiǎn)而言之，考察是否涉嫌微信傳銷，只需確定其行為是否同時(shí)具備兩個(gè)條件：一是“交入門費(fèi)”，即要求交納一定資金或購(gòu)買一定數(shù)量的產(chǎn)品，獲得加入及發(fā)展下線的資格；二是“拉人頭”，要求發(fā)展他人加入其中，形成上下線的層級(jí)關(guān)系，并以直接或間接發(fā)展的下線所交納的資金或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)算報(bào)酬的依據(jù)。

　　本案的發(fā)現(xiàn)主要?dú)w功于辦案人員在日常檢查時(shí)對(duì)細(xì)節(jié)的重視。如果當(dāng)事人沒有進(jìn)行線下的“微商培訓(xùn)”，而是一切發(fā)展人員、培訓(xùn)活動(dòng)都采用微信等線上模式進(jìn)行，那么單憑工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門現(xiàn)有的技術(shù)手段，很難發(fā)現(xiàn)案件線索和固定有效證據(jù)。因此，要從源頭上發(fā)現(xiàn)、遏制微信傳銷，工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門應(yīng)與公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)協(xié)作，并取得相應(yīng)運(yùn)營(yíng)商的配合，開放數(shù)據(jù)，建立聯(lián)合檢查制度，定期開展線上檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)案源線索。