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湖北出現外國基金實行傳銷式詐騙

發布: 2012-11-17 10:11:58    作者: 甘麗華 龔萱   來源: 搜狐焦點網  

  近期湖北公安機關接到群眾報案,稱有美國E-PAY INVEST、美國Gold Money、法國共同基金及電子石油等外國投資公司以少聚多、通過返還利率的形式,從網民手中詐騙資金。截至目前,已造成網民近百萬元損失。
  據湖北省公安廳經偵總隊介紹,這些所謂外國投資公司詐騙的內容及手段相同,即受害人通過中間人介紹獲得網址、密碼后,上網進行投資,將人民幣兌換成美元交給中間人,匯往某賬號(據稱為投資公司的賬戶),即可獲得收益 。如能發展下線,可按一定的比率從每個下線的返利中獲取抽頭。人們的趨利心理使得投資規模急速擴大,參與人數日益增加。這類案件以“高額回報”、“下線返利”等方式蠱惑人心 ,當資金累積到一定程度后 ,犯罪嫌疑人即關閉網站 ,將錢席卷一空,逃之夭夭。
  同時,這類案件以互聯網為載體,受害對象多為“網民”,也有一些不懂網絡的群眾被發展為下線 ,這些群眾即為金字塔的最底層。
  通過網絡及上家的宣傳 ,使得此類案件涉及范圍廣,受害群眾多,而且嫌疑人多以投資公司、推銷基金的形式出現,與眼下的“股市熱”相呼應,具有更強的隱蔽性和危害性。
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