12月29日，湖南省工商局召開新聞發(fā)布會，公布了2011年湖南省十起（網(wǎng)絡(luò)）傳銷典型案例。

相關(guān)案例如下：

一、“11.13”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2010年11月13日，長沙市公安局“局長信箱”收到大學(xué)生張曉霞（化名）父親寫的舉報信，反映其女兒被騙入傳銷組織。

經(jīng)長沙市公安機(jī)關(guān)立案偵查，發(fā)現(xiàn)張曉霞卷入一個龐大的傳銷組織。該組織以浙江臺州人為骨干，在長沙市以“做工程、修地鐵、賣服裝”為幌子，陸續(xù)騙取涉及廣東、福建、安徽、浙江等多個省份的人員加入，最多時達(dá)2000余人。截止2011年3月31日，專案組搗毀該組織傳銷窩點(diǎn)351個，抓獲涉案犯罪嫌疑人79名，收繳銀行卡157張，暫扣涉案車輛10臺，涉案金額約1.5億元。

二、“康強(qiáng)國際”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

“康強(qiáng)國際”網(wǎng)自2010年11月運(yùn)行以來，以“上海康強(qiáng)”公司為掩護(hù)，以銷售“香港康強(qiáng)”原始股為幌子，以原始股增值預(yù)期和發(fā)展下線的高額回報為誘餌，吸收和發(fā)展會員,收取會員會費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人3500元至108.5萬元不等。

2011年3月，常德市公安局接群眾舉報后，立即偵查,5月19日收網(wǎng)。先后抓獲劉某、岳某等犯罪嫌疑人11名，批捕7人，查扣、凍結(jié)涉案資金物資2000余萬元。

三、“3.15”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2011年3月，衡東縣發(fā)生一起保健品消費(fèi)糾紛。經(jīng)查，郭某經(jīng)上線宋某介紹，通過購買“美國FKC國際有限公司”保健品，取得“FKC公司”網(wǎng)上“超級連鎖店會員”經(jīng)銷資格。按“FKC公司”銷售模式，以消費(fèi)返利為誘餌，在衡東發(fā)展200多人為下線，涉案金額達(dá)51萬元。

3月15日，衡陽公安、工商成立“3.15”專案組，對“FKC公司”傳銷行為立案偵查。經(jīng)偵查，該案涉案金額達(dá)12億元，涉及成員20余萬人，涉案地域覆蓋湖南、香港20多個省市地區(qū)。目前專案組已抓獲涉案人員30余人，查扣、凍結(jié)非法資金物資1800多萬元。

四、“ESL”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2011年2月，湘潭市工商局根據(jù)群眾舉報，發(fā)現(xiàn)楊某等人以銷售“美國石油原始股”為由，在湘潭發(fā)展會員加入。因涉及資金較大，已涉嫌犯罪，于2011年3月29日移送湘潭市公安局立案偵查。

現(xiàn)查明：自2010年10月以來，馬來西亞籍人邁克以澳門為基地，建立卓越控股有限公司(簡稱“ESL”),依托建立在美國的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器,通過骨干成員在全國建立網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙,以推銷“ESL”網(wǎng)站美國石油原始股權(quán)為名，要求參加者以繳納1000美元（7000人民幣）以上的會費(fèi)獲得加入資格，并按照層級、直接或間接發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，在全國十個省市發(fā)展會員三萬多人，涉案金額達(dá)5億元。2011年7月14日收網(wǎng)，逮捕犯罪嫌疑人14名，刑事拘留14人，查封凍結(jié)非法資金物資6000萬元。

五、“3.30”特大跨省組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2010年7月以來，以張某為首的傳銷團(tuán)伙，在湖北省武漢市，以“湖北興鄂創(chuàng)業(yè)股份有限公司”的名義，開展涉嫌“純資本運(yùn)作”的傳銷活動，大肆發(fā)展下線，涉案人員多達(dá)2100余人，遍及全國22個省（市、自治區(qū)），涉案金額1億余元。2011年3月30日省公安廳掛牌督辦“330”特大跨省組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案。

2011年7月，湘陰縣公安局成功破獲此案，一舉抓獲犯罪嫌疑人18名，其中批捕16人、取保候?qū)?人。

六、香港“開心部落”網(wǎng)絡(luò)游戲傳銷案

香港“開心部落”游戲平臺，設(shè)立“開心農(nóng)場”、“開心淘寶”、“游戲股票”三個游戲子系統(tǒng)，采取交納會員費(fèi)的加盟方式發(fā)展會員。每個會員須交納1000-12000元不等金額，獲取四個不同等級會員資格，并鼓勵會員介紹他人加入，從而獲得直銷獎、銷售獎、輔導(dǎo)獎。

2011年3月份以來，何某以“香港開心部落實(shí)業(yè)投資有限公司”業(yè)務(wù)員的身份，在邵陽直接和間接發(fā)展會員14人，獲取直推獎、銷售獎、輔導(dǎo)獎共計23964元。邵陽市工商部門對當(dāng)事人作出沒收違法所得、沒收非法財物、罰款的行政處罰。

七、“香港仟億公司”傳銷案

當(dāng)事人張某等三人于2008年10月經(jīng)人介紹加入“香港仟億國際世貿(mào)公司”，于2009年9月來益陽從事傳銷活動。將傳銷人員分為ABCDE五級，要求加入該組織的每人必須購買1-11份不等產(chǎn)品，獲得加入資格，且要求每個會員發(fā)展直接下線，再由每名下線發(fā)展自己的直接下線，以此類推形成一個金字塔式的傳銷網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu)，從中提取直接及間接提成。

經(jīng)查明，張某三人共發(fā)展45名直接或間接下線，因此案已涉嫌犯罪，益陽市工商局將該案依法移送公安機(jī)關(guān)。2011年8月20日，益陽市資陽區(qū)人民法院對該案進(jìn)行公開審理，三被告人分別被判處一年六個月至二年六個月有期徒刑,并處罰金共18萬元。

八、袁某組織“連鎖經(jīng)營”傳銷案

該“連鎖經(jīng)營”機(jī)構(gòu)規(guī)定必須繳納3800元（其中3300元為入會資格的份額數(shù)，500元為服裝費(fèi)）不等申購款后成為其會員。具備會員資格后可以自己購買或發(fā)展下線購買機(jī)構(gòu)的份額從中獲利，具體營銷模式是“五級三階制”。現(xiàn)查明,自2010年1月以來，當(dāng)事人收取下線會員張某申購款354.95萬元。

長沙市工商局岳麓分局根據(jù)《禁止傳銷條例》的規(guī)定，對當(dāng)事人組織策劃傳銷，牟取非法利益的違法行為，作出沒收違法所得354.95萬元，并處罰款100萬元的行政處罰。

九、“深圳文斌公司”傳銷案

2007年5月，何某經(jīng)陳某（已判刑）介紹，一次性申購11份產(chǎn)品（36800元）加入“深圳文斌貿(mào)易有限公司”，代號為“白雪”。該傳銷組織采用“五級三階制”，以購買商品獲得加入資格，以發(fā)展他人購買商品作為獲利依據(jù)。何某憑借購買的商品份額一躍成為了高級業(yè)務(wù)員，四年內(nèi)直接發(fā)展下線3人，間接發(fā)展下線若干名，名下產(chǎn)品份額發(fā)展到700多份，從中非法獲利10萬元左右。案發(fā)后，何某被公安機(jī)關(guān)抓獲，追繳其違法所得6萬元。

2011年10月31日，益陽市赫山區(qū)人民法院以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪定罪量刑，判處何某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金五萬元。

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